证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-108
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第五届董事会非独立董事 5 名、独立董事3 名。上述非独立董事、独立董事与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事1名（具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于选举产生职工代表董事的公告》（公告编号：2025-107）共同组成公司第五届董事会。任职期限自本次股东会审议通过之日起三年。
同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，会议选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及召集人，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会及专门委员会组成情况
根据公司2025年第三次临时股东会及第五届董事会第一次会议选举结果和公司2025年11月14日召开职工代表大会选举结果，公司第五届董事会成员为岳良泉先生、苏宁先生、唐春祥先生、唐光平先生、张耕先生、任建明先生、李光金先生、周玮先生、周磊先生；其中岳良泉先生为董事长，苏宁先生为副董事长，李光金先生、周玮先生、周磊先生为独立董事。
公司第五届董事会专门委员会委员名单如下：
■
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会召集人周玮先生为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。
上述专门委员会委员及召集人的简历详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-096）。
二、公司董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任唐春祥先生为公司总经理，公司聘任唐光平先生、徐成聪先生、TANG XUAN（唐旋）先生为公司副总经理，公司聘任张耕先生为公司董事会秘书，公司聘任陈丽青女士为公司财务总监，公司聘任张诗琪女士为公司证券事务代表。
以上高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
公司对第四届董事会全体董事在任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年11月15日
乐山巨星农牧股份有限公司高级管理人员简历
唐春祥：男，1975年出生，中国籍，无永久境外居住权，四川农业大学动物营养与饲料科学硕士，中欧国际工商学院EMBA，畜牧师。曾任巨星有限总经理。现任巨星集团党委书记、董事，巨星农牧董事、总经理。其他社会职务还包括中国皮革协会副理事长、四川省皮革协会理事长、四川省皮革学会副理事长等。截至目前，唐春祥未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份4,742,965股；除上述情况外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
唐光平：男，1973年出生，中国籍，无永久境外居住权，四川大学MBA，长江商学院EMBA，高级注册采购培训师。曾任巨星集团董事、巨星有限董事及副总经理。现任巨星农牧董事、副总经理。截至目前，唐光平未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份4,742,965股；除上述情况外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
徐成聪：男，1982 年出生，中国籍，无永久境外居住权，西南财经大学硕士研究生，硕士研究生学历，持有CPA、CISA、CFC等专业资格及证书。曾任巨星农牧有限公司财务总监、巨星农牧财务总监。现任巨星农牧副总经理。截至目前，徐成聪未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
TANG XUAN（唐旋）：男，1984年出生，加拿大籍，南加州大学工程学硕士研究生。曾任四川巨星企业集团有限公司投资总监、眉山琏升光伏科技有限公司总经理、天津琏升科技有限公司常务副总裁。现任巨星集团董事。截至目前，TANG XUAN未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份13,706,429股；除上述情况外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
张耕：男，1986年出生，中国籍，无永久境外居住权，法学硕士，持有法律职业资格、一级人力资源管理师等专业资格证书。曾任巨星集团法务总监、巨星有限董事会秘书。现任巨星农牧董事、董事会秘书。截至目前，张耕未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
陈丽青：女，1972 出生，中国籍，无永久境外居住权，硕士研究生学历，会计师。曾任巨星农牧有限公司财务经理、巨星农牧职工代表监事。现任巨星农牧财务总监。截至目前，陈丽青未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
乐山巨星农牧股份有限公司证券事务代表简历
张诗琪：女，1997年出生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书任职资格、中国上市公司协会证券事务代表中级证书。曾任巨星有限会计、巨星集团董事长助理。现任巨星农牧证券事务代表。截至目前，张诗琪未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-107
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举任建明先生为第五届董事会职工代表董事，任建明先生简历详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-096）。
任建明先生将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期相同。任建明先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年11月15日
证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-106
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开了公司2025年第三次临时股东会，换届选举产生了公司第五届董事会成员。
为保证第五届董事会工作的顺利开展，本次会议的会议通知已依照公司章程的规定以口头方式发出通知了第五届董事会所有董事候选人，第五届董事会第一次会议于2025年11月14日以现场会议方式召开。会议由与会董事全体推举非独立董事岳良泉先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员候选人、内部审计负责人候选人列席了本次会议。会前，主持人岳良泉先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
经审议，董事会选举非独立董事岳良泉先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
经审议，董事会选举非独立董事苏宁先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》
根据公司第五届董事会成员有关情况，按照《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则等相关规定，董事会选举董事会各专门委员会成员及召集人如下：
1、战略委员会：岳良泉先生（召集人）、苏宁先生、李光金先生
2、审计委员会：周玮先生（召集人）、李光金先生、岳良泉先生
3、提名委员会：周玮先生（召集人）、周磊先生、唐春祥先生
4、薪酬与考核委员会：周玮先生（召集人）、李光金先生、苏宁先生
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司发展及生产经营管理的需要，董事会同意聘任以下人员担任公司高级管理人员：
1、总经理：唐春祥先生
2、副总经理：唐光平先生、徐成聪先生、TANG XUAN（唐旋）先生
3、董事会秘书：张耕先生
4、财务总监：陈丽青女士
前述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
（五）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据公司发展及生产经营管理的需要，同意聘任龚思远先生为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
内部审计负责人简历：
龚思远：男，1969年出生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于北京大学。曾任巨星有限资深副总经理、巨星农牧法务负责人。现任巨星农牧战略管理负责人。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司发展及生产经营管理的需要，同意聘任张诗琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
以上董事、高级管理人员、证券事务代表简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-108）。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年11月15日
证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-105
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月14日
(二)股东会召开的地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长段利锋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
3、非独立董事候选人、独立董事候选人列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司非独立董事津贴标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司独立董事津贴标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：毕昶旭、蒋许芳
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年11月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议