厦门营业部或为根据地[Migage]

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今日上午,据中国证券网报道,证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会,通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件,包括一起信息披露违法违规案,两起操纵市场案。其中,厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额操纵多只次新股股票,将被证监会开出史上最大罚单。

利用杠杆、恶意操纵股价,对于近年严打市场操纵的监管层来说,这一定不能忍,而就在这风口浪尖,还有资金触碰监管底线,那么等待他的,必是严厉的惩治。

据中国证券网报道,今日上午,证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会,证监会稽查总队披露厦门北八道集团炒作张家港行、和胜股份、江阴银行三只次新股,筹集资金数十亿元,证监会依据相关法律法规,开出55亿元罚单,为证监会史上最大罚单。

《每日经济新闻》记者了解到,据证监会披露,北八道集团利用300多个股票账户,100多台电脑,10多位操盘手同时交易,大量使用配资,在调查过程中,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

目前,该案已经过调查审理和行政处罚事先告知程序,证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚,罚没款总计约55亿元。这将成为证监会行政处罚历史上开出的最高额的罚单。

值得注意的是,在去年3月底,也是因为股价操纵案,证监会依法对鲜言作出“没一罚五”的顶格处罚,罚没合计金额高达34.7亿元,同时,鲜言也被终身禁入证券市场,这一处罚当时在市场引起震动,规范了不少恶意炒作资金。

《每日经济新闻》记者调查发现,在这起通报案件涉及的三只股票里,均在2017年2月出现了集体异动,资金在疯狂的炒作这三只个股,其中,和胜股份在2月6日至15日股价累计上涨95.53%;张家港行在2月6日至21日累计上涨135.19%;江阴银行则在2月10日至2月28日累计上涨了114.21%,而同期中小板指指数2月整个涨幅仅为4.48%,这三只个股股价可谓巨幅偏离市场走势。

(和胜股份走势图)

(和胜股份走势图)

记者在翻阅交易所公开交易信息发现,不少来自厦门的营业部浮出水面,呈现出集体疯狂出击炒作的现象。

比如在去年2月8日,和胜股份强势涨停,在其买入金额第一和第二的席位均来自厦门本地,东海证券厦门祥福路营业部和东方证券厦门仙岳路营业部当日分别买入和胜股份2625.27万元和2220.13万元。

2月14日,东海证券厦门祥福路营业部的身影出现在江阴银行的买入席位里,在该股涨停当日,其买入3415万元,2月15日,其又分别买入江阴银行2082万元和买入张家港行2322万元,进行全面出击,当然这其中,也有东方证券厦门仙岳路营业部的影子。

一不愿具名私募经理告诉《每日经济新闻》记者,“当时的确张家港行在开板后走势诡异,股价出现离奇大涨,圈内也有注意到是一些派系资金在坐庄操纵来炒作,很疯狂,感觉会遭到监管,毕竟太惹眼球了,后来鲜言处罚的事一出,基本料到炒作张家港行的资金会出事,后来也有监管风声,不过没想到处罚这么大,算再一次给不规范的炒作游资敲上警钟。”


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