证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-054
河南翔宇医疗设备股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年11月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于同日送达各位监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
经审议，监事会认为：公司本次为全资子公司提供担保，是为了满足全资子公司建设发展规划和实际生产经营的资金需求，符合公司经营发展需要；该担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不会损害公司利益；本次担保事项符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-055）。
特此公告。
河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会
2025年11月15日
证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-055
河南翔宇医疗设备股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司（以下简称“瑞贝塔”）的建设发展规划和实际生产经营需要，瑞贝塔计划向金融机构申请总额不超过人民币40,000.00万元的贷款。公司拟为瑞贝塔提供担保总额度不超过40,000.00万元的不可撤销连带责任担保，具体条款届时以签订的合同为准。本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年11月14日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议并全票通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为瑞贝塔提供担保总额度不超过40,000.00万元的不可撤销连带责任担保。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况
截至本公告披露日，被担保人不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露之日，本次担保事项尚未签订相关担保协议，具体内容及担保金额以实际签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过公司本次董事会审议通过的总额度。为提高工作效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。
四、担保的必要性和合理性
公司为全资子公司瑞贝塔提供担保，是为了满足瑞贝塔建设发展规划和实际生产经营需要，有利于瑞贝塔“康复医疗器械产业园”建设项目的顺利开展，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。
瑞贝塔为公司全资子公司，系公司合并报表范围内主体，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、审议意见
公司于2025年11月14日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议并全票通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为瑞贝塔提供担保总额度不超过40,000.00万元的不可撤销连带责任担保。
董事会认为：公司本次为全资子公司提供担保，是为了满足全资子公司建设发展规划和实际生产经营需要，有利于全资子公司建设项目的顺利开展，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司对全资子公司日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会认为：公司本次为全资子公司提供担保，是为了满足全资子公司建设发展规划和实际生产经营的资金需求，符合公司经营发展需要；该担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不会损害公司利益；本次担保事项符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0.00万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%；公司对控股子公司提供的担保总额为0.00万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保情况或涉及诉讼的担保情况。
特此公告。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2025年11月15日