证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-048

深圳市信宇人科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月14日

（二）股东大会召开的地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为97,754,388股；其中，公司回购专用账户中股份数为3,461,480股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨志明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书余德山先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.00、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.02、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.03、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.04、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.05、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.06、议案名称：《关于修订〈实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.07、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.08、议案名称：《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.09、议案名称：《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.10、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.11、议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.12、议案名称：《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过。

2、本次股东大会议案2.12关联股东杨志明、曾芳、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）、王家砚回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：丛启路、张昊

2、律师见证结论意见：

综上所述，信达律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市信宇人科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司董事会

2025年11月15日