澳拟推新政打击洗钱 影响出入境旅客

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澳大利亚为了打击洗钱将出台新法律。(网络图片)

按照澳大利亚的出入境政策,如果旅客携带了超过1万澳元现金就必须要申报。但可能很快这项政策就要收紧为只要携带了超过1万澳元,哪怕是非现金形式也必须要申报。

据澳联社报道,根据今天提交到联邦众议院的这项法案,旅客超过1万澳元且必须要申报的范围,从现金扩大到了支票以及旅行支票。

国家党前座议员切斯特(Darren Chester)在提交法案时称,此举将有助于防止洗钱以及金援恐怖主义。

据称,有组织犯罪每年给澳大利亚造成的经济损失高达470亿澳元。切斯特指出:“犯罪和恐怖主义威胁并非一成不变”,“洗钱及恐怖主义的金援形式会因为其本性,而伺机演变以寻求一切机会。”

“罪犯和恐怖分子不断试图寻找新的办法来规避控制及逃避侦查。我们的法律和政策也必须要与时俱进。”

该草案还扩大了能获取澳大利亚交易报告中心(AUSTRAC)信息者的资格范围,允许AUSTRAC与更多的联邦及各州和领地机构信息共享。

在AUSTRAC公布的年度报告中,列出了上财年遭遇的五大犯罪类型。其中和国家安全有关的超过了1100宗,也远远多于其他类型的犯罪。此外,涉及洗钱的有234宗,和欺诈相关的有140宗,109宗涉及偷漏税,还有66宗则是因为欺诈及骗局衍生出来的。

今天的这一新法案中还加大了对在不申报的情况下携带超过万元出入境的惩罚力度,违法者将面临最高两年的牢狱之灾。

此外,澳大利亚的银行还要对合作的海外金融机构展开尽职调查,确保对方不是空壳银行。