超千名大学生“被就业” 江苏八家公司涉嫌盗用学生信息避税[Migage]

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凤凰网财经启阳路4号文|杨芳编|彭彬

“我还没毕业,怎么就已经工作了。”近日,常州大学怀德学院的学生刘兰(化名)偶然发现,自己还在上学,竟然已经成为企业的员工。

刘兰的遭遇并非孤例。常州大学怀德学院发生超2600名学生发现自己个人信息泄露。多位学生称,自己未毕业先就业,网上纳税平台显示工资一栏3500及以下,固缴税金额为零。

据不完全统计,目前至少有八家江苏省内企业卷入,其中涉事的鼎宏汽车保险销售股份有限公司江苏分公司为新三板挂牌公司鼎宏汽车保险销售股份有限公司的分支机构(下称:鼎宏保险)。财报显示,鼎宏保险2018年上半年在职工工资和营业收入同比大增的背景下,企业应交税费却有所下降。

对于信息泄露原因,学校和企业方都各执一词。目前,江苏靖江市公安局已立案侦查。涉事地方派出所向启阳路4号(ID:qiyanglu4hao)表示,由于此次案件比较大,目前该案件已由靖江市公安局立案调查,部分涉案犯罪嫌疑人已被抓,案件正在调查中,有进一步消息会再公告。

“3500元是个税的之前的基本减除费用标准,不用交个税。虚构这部分工资,又可以偷逃企业所得税。”多位财税专家向启阳路4号(ID:qiyanglu4hao)表示,虚构员工是典型的避税方法,涉事企业涉嫌逃税。

超2600名学生“被就业”

“我看到了都惊呆了,自己并不知道这两家公司。”刘兰是江苏常州大学怀德学院在校大学生。9月7日,她被告知自己的信息可能被泄露后,便立即打开江苏省网上税务局自然人办税平台进行查询。令她吃惊的是,税务局平台显示其就职于徐州奥鲁汽车服务有限公司,并有两家公司近4个月的个税和薪酬记录。


怀德学院在校生刘兰的基础信息上显示,其在鲁奥汽车任职。

办税平台平台显示,2018年4月和5月,鼎宏保险江苏分公司向刘兰发放3300元的工资,纳税金额为零。2018年6月和7月,鲁奥汽车向刘兰发放3500元的工资,纳税金额仍然为零。

据刘兰介绍,全班除了个别做过兼职的同学没有“被就业”的情况,其它全部中招,有的学生“被就业”涉事公司甚至为4家。

据学校统计,江苏常州大学怀德学院信息泄露的学生已超2600名。怀德学院负责学校后勤保卫工作的副院长景小兵对媒体表示,“9月7号晚上,很多同学就打110,报告这个情况,到目前为止,排查出来的学生是两千六百多个,主要是集中在两个保险公司,占当时在校生总人数的三分之一。主要集中14届,即已经毕业的学生。”

据不完全统计,目前涉事企业有江苏宏鑫保险代理有限公司(简称:江苏宏鑫)、鼎宏汽车保险销售股份有限公司江苏分公司(简称:鼎宏保险江苏分公司)、徐州奥鲁汽车服务有限公司(简称:奥鲁汽车)等8家公司。其中,江苏宏鑫和鼎宏保险江苏分公司为保险公司。

涉事多方各执一词

“目前学校说不是他们的责任,企业又说他们没有买卖信息。双方互相推诿,谁都不知道信息怎么泄露的,”学生吴丽(化名)说道。

学生提供的学校通知信息截图,“学校表示不可能是其出售信息”。

吴丽表示,学校曾发通知表示,“请大家理智,绝对不可能是学校出售大家的信息。”上周日,学校又发布通知表示,“学校已经统一报案,税务部门表示在案件侦破后会将这些信息记录消除。”学校方面称泄露原因尚不清楚,否认黑客侵入盗取。

凤凰网财经多次致电怀德学院各个部门,被接电话的值班学生告知,负责人正在开会。

报警前,显示纳税人的信息

报警后,原来的纳税信息消失了

多位怀德学院学生表示,此前在江苏省税务局网站上查到了自己在上述公司就职,并进行了缴税,由于工资一栏均显示3500及以下,固缴税金额为零。在学生报警后,学生再次上网查询税收信息,发现缴税一栏为空,显示“未查询到本年度个税申报信息”。不过,在基本资料一栏仍然可以看到就职公司的记录。

启阳路4号(ID:qiyanglu4hao)查询发现涉事企业均为江苏省企业,其中4家注册地址为睢宁县魏集镇工业园区。启阳路4号(ID:qiyanglu4hao)致电当地税务部门,电话并未接通。

涉事企业江苏宏鑫负责人曾承认开具了虚假工资,拥有的学生信息约有1700余份,别的公司也是从其公司转出去的,但学生信息并非购买得来,但具体来源他拒绝回答。


学生提供的宏鑫协商群截图,宏鑫表示愿意补偿

有学生反映,江苏宏鑫工作人员在微信群表示,目前正接受公安和税务部门调查。希望同学们给公司一条活路,只要不破产会给予一定补偿。

“我也不知情,应该是会计那边的问题,目前税务局也在调查,具体不便告知,”一位涉事企业负责人表示,“不知是不是有人冒名顶替。我们就是一个小公司,目前只查到一个学生有这种情况。我周围身份证那么多,不可能因为用一个学生的信息来创造更多利润。”

而启阳路4号(qiyanglu4hao)致电另外两家涉事企业工商信息预留的联系电话,其表示并不是公司的员工,自己也并未知情为何涉事公司会留自己的电话。其中一个电话主人则表示,“自己曾在2011年为这家涉事企业做过会计帐目,已经很久未联系了。”

被卷入新三板公司应交税费下降

启阳路4号(ID:qiyanglu4hao)注意到,涉事企业鼎宏保险江苏分公司为新三板挂牌公司鼎宏保险的分支机构。启阳路4号(qiyanglu4hao)致电鼎宏保险,其表示并不知情,将汇报领导后再作答复,“你不打电话,我们都不知道这个事情。”

北京京师律师事务所律师白小强表示,新三板公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息,并保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如果媒体报道了这个事件,可能会对公司股价产生影响,公司应该予以披露。

工商资料显示,鼎宏保险成立于2012年3月,2015年11月挂牌新三板,注册资本为5100万。

根据工商资料,鼎宏保险系一家专注于汽车后市场服务,以保险产品代理销售为主营业务的专业保险代理销售公司,开展代理收取保费和车险业务的现场损失勘察和理赔业务。目前公司在宁波、杭州、萧山、嘉兴、衢州、台州、绍兴、湖州设有分公司并于舟山、平阳、苍南设有营业部,公司系宁波地区代理保费规模最大的前三家专业汽车保险代理销售公司之一。

天眼查显示,汪剑君为法定代表人,实际控制人为汪剑君和总经理汪小君,两人为姐妹关系。宁波轿辰的第一大股东为宁波美顺投资有限公司,由汪剑君和汪小君共同持股。鼎宏保险第二大股东为宁波鼎立博投资合伙企业(有限合伙),法定代表人为汪小君,汪剑君和汪小君共持股46%。早在2015年提交全国中小企业股转系统的公开转让说明书申请提到的风险因素,就指出公司实际控制人汪剑君及汪小君通过轿辰集团和鼎立博投资控制了鼎宏保险94. 00 %的股份,拥有对公司的经营决策、人事、财务的实际控制权。

汪剑君担任法人、高管或股东的公司共61家,其中12家已注销,多数公司为汽车销售公司。而汪小君担任法人、高管或股东的公司共64家,涉及汽车销售、投资等两大板块。鼎宏保险和汪剑君、汪小君旗下公司关联交易较多。

8月27日,鼎宏保险发布半年报,公司2018上半年营收1.91亿元,同比增长44.86%,归属于母公司所有者净利润为1017.46万元,同比增长50.27%。鼎宏保险称,报告期内业绩增长主要原因是公司业务规模同比增长。

鼎宏保险近年来应付薪酬及应交税费对比

从近年半年报显示,近年来,鼎宏保险应付职工薪酬翻倍增长,2018年年中应付职工薪酬比2017年年中增长了212.61%。而2017年年中的职工数为346人,2018年的职工数为271人,比2017年年中少75人。从应交税费来看,职工工资和营业收入同比大增的背景下,企业应交税费却有所下降。

值得一提的是,2015年鼎宏保险登录新三板当年,公司营业收入同比增长121.28%,为最高增速。营业利润由2014年的同比降78.71%,变为2015年同比381.09%。2015年,公司资产同比降24.03%。

今年4月28日,宁波保监局近日公布对鼎宏汽车保险销售股份有限公司的处罚决定。经查,鼎宏汽车保险销售股份有限公司存在如下违法行为,一、临时负责人实际任职超过规定期限;二、给予投保人保险合同约定以外利益。宁波保监局给予鼎宏汽车保险销售股份有限公司警告,处罚款42万元的行政处罚。

公告显示,2016年,鼎宏汽车保险销售股份有限公司下辖云南安宁分公司、云南红河分公司等2家分支机构临时负责人任职时间超过3个月。2016年,鼎宏汽车保险销售股份有限公司及下辖杭州分公司、云南分公司在代理销售车险过程中,向投保人、被保险人赠送油卡、购物卡和现金,累计赠送金额4374.79万元。

涉事企业涉嫌逃税

在发现学生信息大规模泄露后,怀德学院和多名学生均选择报警,随后警方介入调查。

靖江公安局发布案情通报显示,9月7日晚,市公安局110陆续接到常州大学怀德学院部分学生和院方报警,有在校学生身份信息遭到泄露。接警后,靖江警方迅速开展调查、询问、取证等工作,并于9月9日立案。9月11日,已有李某、陆某2名涉案犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。目前,该案仍在进一步侦查中。

昨日,学校属地辖区泰州靖江市新港城派出所民警向启阳路4号(ID:qiyanglu4hao)表示,由于此次案件比较大,目前该案件已由靖江市公安局立案调查,部分涉案犯罪嫌疑人已被抓,案件正在调查中,有进一步消息会再公告。

“这是一种典型的偷税行为,属于虚列支出,这些公司通过这些学生以实习的名义或者员工的名义,帮他们列在员工花名册中,达到出逃税务的目的。”北京市明税律师事务所武礼斌律师向启阳路4号(ID:qiyanglu4hao)表示之所以于工资列为3500元,只因为该工资不需要交个税。

白晓强认为,“此前个人所得税的起征点是3500元,涉事企业虚报3500元及以下就不用缴税收。同时虚构员工数量,虚假支付工资,虚增企业经营成本,人为减少企业盈余,这可以达到避税、偷漏税的目的。”

白晓强表示,根据我国《税收征收管理法》第六十三条纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证,或者在帐簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,是偷税。对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。“此次高校信息泄露的涉事公司行为属于多列支出。”

白晓强表示,财务造假可能会引起税务部门追查,确实有偷漏税行为的税务部门会对其进行处罚的。我国刑法第二百零一条规定了“逃税罪”纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

注:本文是启阳路4号(ID:qiyanglu4hao)原创。未经授权,禁止转载。为方便交流,交流、转载,请加小编微信:fhwcaijing,爆料财经线索,交流行业干货,联系邮箱:pengbin@ifeng.com~

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