APRA前高级经理 被控操纵一系列骗局[Migage]

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澳大利亚银行业监督机构 APRA 的前高级经理在一场诉讼中被指控操纵了一系列骗局,包括为他的妻子设计虚假赔偿,并取消了他作为首席执行官的合作信用社 BCU 。

据称, Lyndon Kingston 被解雇之前,通过不正当收取费用拿了一笔钱,还从非商业合同中收取回扣。他声称,这份工作的年薪最高可达 100 万元。

信用合作社 BCU 对 Kingston 在昆士兰最高法院的 340 万元诉讼提出来一个爆炸性的反诉,Kingston 起诉 BCU 违反了他的合同,仍然欠他奖金。

在法庭文件中, BCU 声称其前老板通过篡改其前任雇主 APRA 要求的文件,“欺骗性地隐瞒”了超过 11.7 万元的秘密佣金。

BCU 拥有 5 万名客户和 14 亿元的贷款账簿。该公司称,去年 10 月, Kingston 试图通过向其董事长提供 125 万元的咨询服务,来推翻自己因“严重不当行为”而被解雇。

澳大利亚广播公司可以披露, ASIC 已经对 BCU 的指控进行了调查。 BCU 表示,在 Kingston 担任首席执行官的 9 年里,他有五项欺诈行为和 12 项不诚实行为。

在反诉中, BCU 声称 Kingston 也给了他的妻子 Anna 一个“解雇津贴”,价值 345,000 元,然后在 18 个月内付给她另一笔 334.1 万元,让她妻子做“基本相同(但是)工作更少的顾问工作”。

BCU 在法庭上提交的文件中称,她每天挣 1000 元,“每天最多工作 4 个半小时(在午饭前或其他休息时间)”,中间还穿插着去健身房、照顾孩子和做家务。

BCU 还称,这对夫妇在 2014 年开始和他们的孩子们一起生活,居住的地方距离 BCU 公司位于布里斯班的公司办公室只有 1.6 公里,但是他们声称自己因为交通费用花了 9.1 万元。

BCU 正在反诉,以追回损害赔偿金,包括恢复电子邮件和文件的费用。据称, Kingston 曾在调查期间拒绝返还 5 个电子设备并试图将其格式化。

Kingston 此前曾是 APRA 专业机构部门的高级经理,在 2008 年招募他之前,他负责监管包括 BCU 在内的信用合作社。

在他的领导下, BCU 的年利润达到 900 万元,并被货币杂志评为 2016 年澳大利亚顶级信用联盟。

根据 BCU 的反诉,到那个时候为止, Kingston 操纵了一场三年内没有被发现的骗局。

BCU 指控 Kingston 向六家公司授予了 250 万元未经授权的“非商业性”合同,其中包括他妻子的闪光咨询公司和另外两家秘密支付给他佣金的公司。

根据 BCU 的说法,一家公司每月付给他 1 万元作为 BCU 合同的“奖励”,这使他能够“不恰当地避免或最小化”税收。

据称,这笔钱通过一家名为“ Lick Lick ”的秘密公司流向 Kingston 家族信托基金。

据称, Kingston 在 2013 年的一封电子邮件中对一名会计师说,他想为另一个目的设立 Lick Lick 。

BCU 声称:“考虑到 BCU 将为其提供资金的可能性很高,他更倾向于将他有参与的记录尽可能地疏远。”

据称, Kingston 让同样的会计师重新开具发票,这样他就可以以个人税务建议的名目找 BCU 要钱。

在他被解雇后,他于 5 月开始与会计师事务所合作。

在另一起涉嫌秘密佣金的案子中, BCU 声称自己收到了一封电子邮件,表明 Kingston 获得了一份价值 30 万元的招聘合同,这是他向Gaga 咨询有限公司授予的。

根据 BCU 的数据,他确保 Gaga 在招募他的妹夫时获得了一定的报酬,而 Gaga 根本没有参与招募。

随后, Gaga 的代表们不得不接受 BCU 员工在“面试和招聘过程”中的培训。

BCU 声称, Kingston 曾多次回避 APRA 关于其与一家向他支付回扣的公司的合同。

根据 BCU 的数据, Kingston 编辑了这份合同和一份备忘录,让监管机构发现不到痕迹。

在 Kingston 被解职后, BCU 声称, Kingston 叫律师向 BCU 的董事长提出了一个“不恰当的建议”。这个建议是如果董事长复职 Kingston ,董事长将会得到一份一年 25 万元的咨询。

这表明, Kingston “不合适担任任何借贷公司的首席执行官”。

据称,他伪造了自己的雇佣合同,并重新调整了 34000 元的退休金,以提高他的薪酬。信用合作社称,这是 Kingston 违反法律义务的一系列行为之一。

在 Kingston 提起诉讼的一周后, BCU 在地区法院起诉了 Kingston 的妻子,试图追回近 50万元的款项,其中包括“解雇津贴”。

Kingstons 的律师 Terry McBride 告诉记者,他的当事人否认了反诉中的所有指控,并将配合调查。

“我们将极力捍卫这些指控,”他说。

在 Kingstons 的声明中,他声称他的解雇是由 BCU 前董事长 Grant Wallace 策划的,他是BCU 的共同被告。

他的声明称,他被解职的“真正原因”是与 Grant Wallace 就是否应该延长他的董事长任期而产生的争执, Grant Wallace 对此表示异议。

APRA 的一位发言人表示,他们已经知道了 Lyndon Kingston 与 BCU 之间的诉讼程序”。

他说:“ APRA 一直在与 BCU 合作处理与诉讼有关的问题,因为这是一个正在进行的法律问题,所以 APRA 不适合提供任何进一步的评论。”

BCU 董事长 Steve Targett 说,信用合作社在原则上反对 Kingston 的诉讼,因为这是不可接受的行为。

他说:“我们在一个需要信任的行业里工作,我们已经发生了一些遗憾的事情,但我们将会解决这个问题,我们不害怕公开它,并且我们会提前处理它。”

“这很有挑战性,但重点是 BCU 仍然非常强大。我们资本充足,存款安全,这是我们必须解决的问题。”


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