证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2025-049

中农发种业集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月9日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦3层308室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长何才文先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，张磊董事因工作原因委托何才文董事出席会议；

2、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于增加河南农化与北京颖泰及其下属公司2025年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2025--2026年度小麦种生产计划的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢飞、杜国平

2、律师见证结论意见：

北京天达共和律师认为，公司本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025年12月9日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2025-050

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第五十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第五十五次会议于2025年12月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议资料于2025年12月4日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名，会议由董事长何才文先生主持，会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于所属江苏金土地种业有限公司投资设立全资子公司的议案》

表决结果： 6票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。

公司所属子公司---江苏金土地种业有限公司为了优化业务布局，强化区域市场协同效能，拟以其自有资金在江苏省高邮市投资设立全资子公司一江苏金邮种业有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的名称为准），注册资本1000万元。新设公司将开展良种繁育基地建设、稻麦种子生产经营及专用粮业务，推动农业科技成果转化与应用。

董事会同意江苏金土地种业有限公司在江苏省高邮市设立全资子公司，并授权经营班子办理具体投资事宜。

（二）《关于修订〈公司经理层工作规则〉的议案》

表决结果： 6票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。

根据公司实际情况及相关规定和要求，董事会同意对《公司经理层工作规则》进行修订，具体内容详见上海证券交易所网站。

（三）《关于制定〈公司董事会授权事项清单〉的议案》

表决结果： 6票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。

按照《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等相关要求以及《公司董事会授权管理办法》规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《公司董事会授权事项清单》。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025年12月9日