一位多伦多商人被指控涉嫌策划与COVID-19相关的旁氏骗局，涉案金额高达千万加币。一群愤怒的债权人和他们的律师，以及与非法赌博集团有联系的神秘人物，都在想方设法找回被骗走的钱。

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根据提交给安省高等法院的文件，曾在多伦多皮尔逊国际机场从事汽车租赁行业的46岁男子Mark E. Cohen，自去年8月以来，一直没有出现在他位于北约克的家中。

CBC News获悉，一些被骗投资者选择拿起法律武器制裁Cohen，但是还有一些比较暴力的投资者，打算靠自己的手段，追回钱财。

一位知情人士透露，一些与多伦多北边Woodbridge地区非法赌博集团有联系人，曾深夜探访过Cohen的老家，以及他家人的家，进行暴力威胁寻求Cohen的下落。

目前，Cohen面临3起诉讼，指控他说服投资者，帮助他购买二手车。在去年因大流行引发的汽车短缺的情况下，转卖这些二手车，能够赚取巨额利润。

据称，Cohen承诺，他将能够从加拿大各地的租赁公司购买二手车。其中包括以低于市场价格购买的Jeep、丰田Camrys、本田Civics和宝马X3。他的计划是以高得多的价格，将它们转售给汽车经销商，以产生非凡的投资回报。

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投资者被承诺每月可以获得5%-13%的投资回报。这样的“暴富”机会迅速在当地传播开来，不少有闲钱的老板、律师和牙医，以及他们的亲朋好友都参与了进来。这些投资者主要来自Richmond Hill、Thornhill和Vaughan。就连Woodbridge地区非法赌博圈的“大佬”也被骗了进来。

根据法庭文件，在Cohen卷款跑路之前，一些投资者拿出了超过$500万加币。原告的律师称，Cohen总共卷走了超过$1200万加币。

现在，连“黑道”人士都找不到Cohen，更别说普通的受骗投资者了。一位原告在去年11月提交给法庭的宣誓书中写道：“我真的不知道Mark Cohen身在何处。自2021年8月以来，他一直拒绝透露自己的位置。”

Cohen还更改了自己的电话号码，并阻止其他人给他打电话。

律师Justin Anisman代表了9名起诉Cohen的原告。Anisman在接受CBC News采访时说：“无论处于何种原因，Cohen都在避免参与这场诉讼。他没有逃离加拿大，但我们还是找不到他。”

有意思的是，法院批准律师可以通过电子邮件为Cohen提供服务，可以不用亲自到场。Cohen本人承认收到了CBC News的采访请求，但是迄今为止没有提供回应。他没有向法院提交辩护声明，也没有出现在初步的法庭程序中。

这场庞氏骗局还有一位策划者

Mark Cohen并不是这起二手车租赁旁氏骗局的唯一策划者。另一位策划者名叫Josh Lief，也是名多伦多商人，也正在被一群受骗投资者起诉。

左边的JL就是Josh Lief 忽悠投资者All In

律师Robert Karrass代表了这些投资者。他们声称，Lief充当了中间人，让他们相信Cohen是值得信赖的，他的生意是合法的，并且在没有谨慎性调查（Due Diligence）的情况下，代表Cohen接受了这笔钱。

Karrass说：“迄今为止，我们还没有看到任何证据表明，这个二手车计划是真实的，而是有人利用后续筹集的资金，来偿还先前的投资者。”很明显，这是典型的旁氏骗局无疑了。

一位原告意识到骗局后发给Cohen的暴怒消息

然而，更加复杂的是，Lief也是对Cohen提起诉讼的原告之一。Lief的辩护律师Gary Caplan告诉CBC News：“我的当事人否认对他的所有指控。Lief先生将捍卫任何声称他是旁氏骗局策划者的说法。”不过，他尚未提交辩护声明。

目前，安省高等法院暂时冻结了Cohen的资产。律师计划进一步获得法院下令访问银行记录的线索，以追踪资金的去向。

法庭文件显示，大量资金被转移给了Cohen个人，和他控制的一些公司，以及一家投资经纪公司。

有原告发现：与Cohen汽车事业相关的银行账户已经空了

下个月，原告的律师将向法院申请所谓的Mareva禁令。如果获得批准，将要求Cohen披露他在加拿大和全球的所有资产，并且迫使加拿大金融机构披露他的账户和交易细节。

但是，如果这些资产已经转移到了海外，那么追债之路将变得格外漫长。

在此提醒大家，投资需谨慎，高回报意味着高风险，但是过高的回报，肯定是个大骗局。