据《每日电讯报》报道，一名男子将大量资金存入自己名下的多个账户，帮助一个非法烟草团伙洗钱超过180万澳元。

49岁的崔建军（Jianjun Cui，音译）持有的过桥签证已经过期。Blacktown Court了解到，崔建军在西太银行、St George Bank、联邦银行和ANZ都开设了账户，洗钱188.5万澳元。

2020年11月5日，来自Girraween的崔建军到这些银行开设个人账户和2个商务账户，目的就是洗钱。

从2020年12月2日至2021年1月6日，崔建军的2个账户收到了66万澳元资金。

对于崔建军的银行账户进一步审查之后发现，他名下的账户洗钱超过188.5万澳元。

崔建军在今年6月25日被捕并被羁押。

Brian van Zuylen在Blacktown Court表示，非法烟草公司洗钱的金额达到了730万澳元。

“我认为你的所作所为是严重的犯罪。你帮助非法烟草公司洗钱，这是非常严重的犯罪。”

崔建军对支持犯罪组织的罪名表示认罪，被判1个月零2天监禁，被罚3000澳元。