证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2025-044
广西五洲交通股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作，产生公司第十一届董事会。公司第十一届董事会由非独立董事8名、独立董事4名共12名董事组成，其中设董事长1名，副董事长2名，职工董事1名。
一、董事会换届选举情况
公司于2025年11月14日召开第十届董事会第三十三次会议（临时），审议通过了《关于公司第十一届董事会组成方案及换届选举的议案》。
经公司董事会提名委员会审核，提名（以姓氏拼音字母为序）黄英强先生、王小雪女士、吴忠杰先生、许国平先生、杨建国先生、杨旭东先生、玉莉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会审核，提名（以姓氏拼音字母为序）李崇刚先生、梁淑红女士、于博先生、张国军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。各独立董事候选人均已取得独立董事资格相关证明和上海证券交易所“独立董事履职学习平台”相关学习证明。
上述人员具备担任公司董事资格，4名独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会选举。职工董事张劢先生已通过公司职工代表大会民主选举，将与其他通过股东会选举的董事共同组成公司第十一届董事会。公司第十一届董事会任期三年，从公司股东会选举通过之日起至第十二届董事会换届选举完成之日止。
上述非独立董事、独立董事候选人和职工董事简历详见附件。
二、其他情况说明
上述董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。各董事候选人均未持有公司股份。此外，独立董事候选人与公司或公司控股股东不存在关联关系，候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
公司董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并由累积投票制选举产生，其中独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2025年11月15日
附件
广西五洲交通股份有限公司
第十一届董事会董事候选人简历
（以姓氏拼音字母为序）
非独立董事
黄英强先生简历
一、基本情况
黄英强，男，1981年生，中共党员，建筑与土木工程专业，在职研究生学历，高级工程师。
二、工作经历
2012年10月至2014年7月，任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司董事、副总经理；2014年7月至2016年7月，任职期间，兼任来宾至马山、马山至平果高速公路工程建设指挥部副指挥长，广西红河、正和高速公路有限公司副总经理。
2016年7月至2018年6月，任广西五洲交通股份有限公司副总经理、董事会秘书（2017年5月任）；
2018年6月至 2021年9月，任公司第九届董事会董事，任公司副总经理、董事会秘书（2017年5月任）、总法律顾问（2020年12月任）；
2021年9月至今，任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会董事，任公司副总经理、董事会秘书（2021年9月-2024年4月任）、总法律顾问、首席合规官（2024年12月任）。
王小雪女士简历
一、基本情况
王小雪，女，1986年生，中共党员，经济学学士、交通运输工程领域工程硕士，高级会计师。
二、工作经历
2016年4月至2018年3月，任广西交通投资集团财务有限责任公司金融业务部副经理（其间：2016年11月至2018年3月借调至广西交通投资集团有限公司财务部工作）；
2018年4月至2022年11月，任广西交通投资集团有限公司财务部业务经理；
2022年11月至今，任广西交通投资集团有限公司财务部副部长、财务共享服务中心副主任；
2023年2月至今，任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会董事。
吴忠杰先生简历
一、基本情况
吴忠杰，男，1969年生，中共党员，交通运输规划与管理专业，在职研究生学历，正高级工程师。
二、工作经历
2013年8月至2018年12月，广西高速公路投资有限公司董事、总经理，广西金龙高速公路有限公司党委书记、董事长；
2018年12月至2021年1月，广西高速公路投资有限公司党委书记、董事长，广西金龙高速公路有限公司党委书记、董事长；
2021年1月至2025年8月，广西交通投资集团有限公司投资发展部部长，广西金龙高速公路有限公司董事长；
2025年8月至今，广西五洲交通股份有限公司第十届董事会董事长。
许国平先生简历
一、基本情况
许国平，男，1980年生，中共党员，本科学历，工程硕士，正高级工程师。
二、工作经历
2011年8月至2012年9月，任广西交通投资集团有限公司工程管理部副经理。
2012年9月至2015年3月，任乐业至百色高速公路工程建设指挥部常务副指挥长。
2015年3月至2017年2月，任广西乐百高速公路有限公司法定代表人、董事、总经理，乐业至百色高速公路工程建设指挥部常务副指挥长 （其间：2014年3月至2017年1月，广西大学建筑与土木工程（桥梁方向）专业学习，获工程硕士学位）。
2017年2月至2020年6月，任广西乐百高速公路有限公司董事长（2017年3月）、总经理、党委书记，乐业至百色高速公路工程建设指挥部指挥长（2017年3月）、党委书记（其间:2019年3月至2019年6月，广西区党委党校第40期中青年干部培训班学习）。
2020年6月至2020年12月，任广西乐百高速公路有限公司董事长、总经理、党委书记，乐业至百色高速公路工程建设指挥部指挥长、党委书记，龙门大风江大桥工程建设指挥部临时党委书记、指挥长，广西欣港交通投资有限公司党委书记、董事长、总经理（2020年7月）。
2020年12月至2021年1月，任广西田林县委常委、副县长提名人选（正处长级）。
2021年1月至2021年7月，任广西田林县委常委、副县长（正处长级）。
2021年7月至2021年11月，任广西百色市住房和城乡建设局党组成员、副局长（正处长级）。
2021年11月至2022年1月，任广西交通投资集团有限公司工程管理部副部长（按集团公司中层正职管理人员管理）。
2022年1月至2023年4月19日，任广西机械工业研究院有限责任公司党委副书记、董事、总经理。
2023 年 5 月至今，任广西五洲交通股份有限公司董事、副董事长、总经理。
杨建国先生简历
一、基本情况
杨建国，男，1967年生，中共党员，工学学士，高级工程师。
二、工作经历
曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。
现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理（公司总经理助理级）。兼任湖北楚天智能交通股份有限公司副董事长、江苏宁沪高速公路股份有限公司董事、福建发展高速公路股份有限公司董事。
杨旭东先生简历
一、基本情况
杨旭东，男，1973年出生，中共党员，路面工程专业，博士学位，高级工程师。
二、工作经历
1999年8月至2000年2月，任招商局国际有限公司国内项目部项目经理。
2000年3月至2004年5月，任广西柳桂高速公路运营有限责任公司副总经理。
2004年5月至2009年7月，任广西柳桂高速公路运营有限责任公司总经理。
2009年7月至2015年9月，任广西柳桂高速公路运营有限责任公司党委书记、董事总经理， 2010年起兼甬台温公司董事。
2006年4月至2012年12月，长安大学道路与铁道工程专业在职研究生学习，获工学博士学位。
2015年9月至2016年11月，任广西桂林公路公司党委书记、董事总经理，兼任五洲交通董事。
2016年11月至2017年06月，任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理，兼任广西桂林公路公司党委书记、董事总经理，兼任广西五洲交通股份有限公司董事。
2017年6月至2020年7月，任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、党委委员。
2020年7月至2022年12月，任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、党委委员兼招商中铁控股有限公司党委书记、董事长，2022年10月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司董事、总经理。
2015年3月至今，任广西五洲交通股份有限公司董事。
2020年9月至2023年1月，任招商中铁控股有限公司董事长。
2021年9月至今，任广西五洲交通股份有限公司董事会副董事长。
玉莉女士简历
一、基本情况
玉莉，女，1974年生，本科学历，在职工程硕士，高级会计师。
二、工作经历
2015年4月至2019年4月，任广西坛百高速公路有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；
2017年5月至2018年4月，兼任广西五洲交通股份有限公司财务部副经理；
2018年4月至2022年12月，任广西五洲交通股份有限公司财务部经理。
2022年12月至今，任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会董事、副总经理、总会计师、董事会秘书（2024年4月任）。
独立董事
李崇刚先生简历
一、基本情况
李崇刚，男，1957 年生，中共党员，大专学历，工程师，一级建造师、监理工程师。
二、工作经历
1990年4月至2008年3月，先后任青岛建港指挥部工程处副处长、指挥部副指挥。
2008年8月至2011年11月，任中交总承包公司黄骅项目部副总经理。
2011年11月至2014年5月，先后任招商局漳州开发区双鱼岛事业部总工程师、总经理。
2014年5月至2015年12月，任招商局漳州开发区有限公司副总工程师。
2015年12月至2017年12月，任招商局漳州开发区有限公司顾问。
2017年12月起，退休。
2023年8月至今，任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会独立董事。
梁淑红女士简历
一、基本情况
梁淑红，女，1975年生。广西大学经济学学士、广西大学经济学硕士、天津财经大学管理学博士，现为广西大学经济学院教授，会计学专业、工商管理专业硕士生研究生导师，MBA、MPACC研究生导师。
二、工作经历
1997年7月至2004年3月，在广西大学审计处工作，担任财务会计审计主审，主任科员。
2004年4月到2013年7月，在广西大学商学院从事会计学教学与科研工作，其间，2011年12月晋升为教授。
2013年8月至2018年7月，担任广西大学中国一东盟研究院副书记兼副院长，同时兼任广西企业会计学会副会长，广西物价局顾问、广西发展战略研究会专家等职。
2018年8月至2024年7月，担任广西大学国际学院副院长。
2024年8月至今，为广西大学经济学院教授。
于博先生简历
一、基本情况
于博，男，1980年生，渤海大学法学院法学学士、云南师范大学法学院法学硕士学位。2008年通过全国统一法律职业资格考试，获得法律职业A类证书。
二、工作经历
2009年9月至2013年9月，北京盈科（沈阳）律师事务所，公司法律事务部律师。
2013年9月至2020年12月， 北京大成（沈阳）律师事务所，投资并购部律师。
2021年1月至今，广东国晖（南宁）律师事务所律师。
张国军先生简历
一、基本情况
张国军，男，1961年生，中共党员，本科学历，教授级高级会计师，监理工程师、企业法律顾问。
二、工作经历
2013年10月至2019年12月，任中交公路规划设计院有限公司董事、总会计师、总法律顾问、党委常委。
2020年1月至2023年4月，任中国交通建设集团有限公司派出外部董事、监事。
2023年4月起，退休。
职工董事
张劢先生简历
一、基本情况
张劢，男，1980年生，中共党员，在职研究生学历，高级政工师。
二、工作经历
2011年11月至2013年1月，任广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司办公室主任。
2013年1月至2018年5月，任广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司办公室主任（其中：2013年1月-2016年8月兼任经营部经理）、机关第一党支部书记（2014年12月任），南友分公司经理、党支部书记（2016年4月任），广西崇瑞高速公路有限公司综合部部长（2016年3月任）。
2018年5月至今，任广西五洲交通股份有限公司党委副书记。
2018年7月至今，任广西五洲交通股份有限公司工会主席。
2023年2月至今，任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会董事。
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2025-042
广西五洲交通股份有限公司
第十届董事会第三十三次会议（临时）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议通知和材料发出时间和方式
本次会议通知及会议材料于2025年11月7日以电子邮件的方式发出。
（三）会议召开时间、地点、召开方式等情况
会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十三次会议于2025年11月14日（星期五）上午，以通讯表决方式召开。
（四）会议出席情况
会议应表决董事11人，实际表决董事11人，分别是吴忠杰、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事。
二、会议议题审议情况
会议审议通过以下议案并作出决议：
（一）关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案
具体内容详见公司披露的《广西五洲交通股份有限公司关于修订公司章程的公告》，公告编号2025-043。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）关于修订《广西五洲交通股份有限公司审计委员会工作细则》的议案
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（三）关于广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会组成方案及换届选举的议案
本议案已经公司董事会第十届提名委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司披露的《广西五洲交通股份有限公司关于董事会换届选举的公告》，公告编号2025-044。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）关于聘请广西五洲交通股份有限公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案
本议案已经公司董事会第十届审计委员会2025年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司披露的《广西五洲交通股份有限公司关于聘请2025年年度财务报表和内部控制审计机构的公告》，公告编号2025-045。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）关于召开广西五洲交通股份有限公司2025年第三次临时股东会的议案
具体内容详见公司披露的《广西五洲交通股份有限公司2025年第三次临时股东会通知》，公告编号2025-046。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2025年11月15日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2025-045
广西五洲交通股份有限公司
关于聘请2025年年度财务报表
和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称致同所）2011年12月22日成立。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。首席合伙人：李惠琦。执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469。从业人员：截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、科学研究和技术服务业，审计收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费总额4,156.24万元。与本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为5家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郭益浩，1994年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同事务所执业，近三年签署上市公司审计报告3份。
签字注册会计师：刘毅，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告4份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。
2.诚信记录
项目合伙人郭益浩、签字注册会计师刘毅近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量、事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司2025年度财务报表审计项目费用为60万元，年度内部控制审计项目费用为30万元，合计费用为90万元（含完成该审计工作所涉及的差旅费和税金等全部费用，不包括年报涉及的评估费用）。2025年度与2024年度审计费用相同。
二、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会事前认真查阅了致同所有关资格证照、相关信息和诚信记录，对其执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况已充分了解，于2025年11月13日第十届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为致同所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足为公司提供审计服务的资质要求，公司公开招标的选聘程序符合相关法律法规及公司章程和内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司2025年11月14日召开第十届董事会第三十三次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司聘请2025年年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，拟同意聘请致同所为公司审计机构，聘期一年，2025年年度财务报告审计项目费用为60万元，内部控制审计项目费用为30万元，合计费用为90万元，与2024年度费用一致。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2025年11月15日
证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：2025-046
广西五洲交通股份有限公司
关于召开2025年
第三次临时股东会的通知
■
重要内容提示：
●股东会召开日期：2025年12月1日
●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月1日15 点 0分
召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43层公司4309会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月1日
至2025年12月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年11月14日召开的第十届董事会第三十三次会议（临时）审议通过。详情请查阅公司于2025年11月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西五洲交通股份有限公司第十届董事会第三十三次会议（临时）决议公告》《广西五洲交通股份有限公司关于修订公司章程的公告》《广西五洲交通股份有限公司关于董事会换届选举的公告》《广西五洲交通股份有限公司关于聘请2025年年度财务报表和内部控制审计机构的公告》。
2、
特别决议议案：1.关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案 ；4.关于选举广西五洲交通股份有限公司第十一届非独立董事的议案；5.关于选举广西五洲交通股份有限公司第十一届独立董事的议案
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记时间：2025年11月25日9：00—11：00，15：00—17：00。
（二）登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦41楼公司证券部。
（三）登记办法：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
3、代表法人股东出席本次股东会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东会。
六、
其他事项
邮政编码：530200
联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦41楼公司证券部
联系人：李铭森
联系电话：0771-2516905
传真号码：0771-2516989
电子信箱：wzjt600368@sohu.com
本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2025年11月15日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
广西五洲交通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月1日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2025-043
广西五洲交通股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订〈广西五洲交通股份有限公司章程〉的议案》。本次修订《公司章程》是根据最新的《公司法》(2023年修订)、《上市公司章程指引》(2025年3月修订)和《广西壮族自治区国资委关于印发履行出资人职责企业总法律顾问及首席合规官管理暂行办法的通知》(桂国资发〔2024〕46号)等法规制度要求，拟对现行的公司章程中监事会机构设置、控股股东、实际控制人、独立董事、董事会专门委员会、公司高级管理人员等相关条款进行修订。具体修订情况如下：
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除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变，原条款序号相应顺延。
本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议，公司董事会同时提请股东会授权公司经理层办理工商变更登记事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。
《广西五洲交通股份有限公司章程（2025年新修订）》详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2025年11月15日