证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-059
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购注销原因：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定以及2021年第二次临时股东大会的授权，首次授予的激励对象中1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司决定将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购并注销。
● 本次注销股份的有关情况
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2025年4月14日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-019），公示期45天，期间未收到任何公司债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律规定，以及公司《激励计划》的相关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，鉴于首次授予激励对象中有1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格。公司本次将以回购价格32.17元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和回购已获授但尚未解锁的限制性股票1,200股。
2025年10月27日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购注销价格及数量的议案》，回购价格由32.17元/股调整为18.94元/股，回购数量由1,200股调整为1,680股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象1人，合计拟回购注销限制性股票为1,680股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票为446,320股，其中，首次授予的限制性股票446,320股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（杭州豪悦护理用品股份有限公司回购专用证券账户：B884917266），并向中登公司申请办理对上述1名激励对象已获授但尚未解锁的1,680股限制性股票的回购注销手续。本次限制性股票注销预计将于2025年11月19日完成，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股份总数将由215,067,640股变更为215,065,960股，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
国浩律师（杭州）事务所认为：豪悦护理本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权，已符合实施的前提条件；本次回购注销的原因、回购数量、回购注销安排等均符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定；公司已就本次回购注销履行了必要的信息披露义务，尚需根据《公司法》及相关规定履行股份注销登记和工商变更登记等手续。
六、上网公告附件
国浩律师（杭州）事务所关于杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年限制性股票回购注销相关事项之法律意见书。
特此公告
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2025年11月15日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-058
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于公司董事调整暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二） 离任对公司的影响
因公司内部治理结构调整，虞进洪先生于2025年11月13日申请辞去公司第三届董事会董事及副总经理职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。虞进洪先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。
二、职工代表董事选举情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会成员中应包含一名职工代表董事。
公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举虞进洪先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与经公司股东大会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
虞进洪先生当选公司职工董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2025年11月15日
虞进洪先生简历
虞进洪先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州东岱珠宝饰品有限公司总品管、曾任浙江新光集团有限公司科长、品管经理、曾任义乌嘉华厂长、副总经理、曾任公司董事及副总经理，现任江苏豪悦实业有限公司董事及经理。
截止本公告披露日，虞进洪先生间接持有公司股份328,125股，占公司总股本0.15%。虞进洪先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
虞进洪先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。