证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-089
江苏联环药业股份有限公司关于修订《公司章程》
及修订、制定部分治理制度的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。现就相关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下:
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除上述表格外，如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，《公司章程》修订后的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整，最终内容以登记机关核准的内容为准。
除上述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述修订已经公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议并以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、关于修订及制定部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对公司部分治理制度同步进行制定和修订。具体情况如下：
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具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关制度。其中《联环药业董事和高级管理人员离职管理制度》《联环药业信息披露暂缓与豁免制度》《联环药业总经理工作细则》《联环药业信息披露事务管理制度》《联环药业董事会审计委员会工作细则》经董事会审议通过后即生效实施；《联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度》《联环药业对外担保管理制度》《联环药业对外投资管理制度》尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2025年12月3日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-091
江苏联环药业股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月22日 14 点00 分
召开地点：扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月22日
至2025年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年12月2日召开的第九届董事会第十九次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2025年12月22日上午9：00至11：30。
(二)登记地点：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业证券部。
(三)出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人
需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。授权委托书样本见附件1。
六、其他事项
（一）会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理。
（二）联系方法：
通讯地址：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号
邮政编码：225127
电话号码：0514-87813082
联系人：公司证券部
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2025年12月3日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏联环药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-090
江苏联环药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开公司第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，聘期一年。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
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2、人员信息
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3、业务规模
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4、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
5、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
（1）项目合伙人：周磊
执业资质：注册会计师
从业经历：2007年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2015年8月开始在中汇会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署过6家上市公司审计报告。
是否具备专业胜任能力：是
兼职情况：无兼职
（2）质量控制复核人：王其超
执业资质：注册会计师
从业经历：2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2009年7月开始在中汇会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司审计报告家数超过15。
是否具备专业胜任能力：是
兼职情况：无兼职
（3）本期签字会计师：桂玉玲
执业资质：注册会计师
从业经历：2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2020年7月开始在中汇会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过2家上市公司审计报告。
是否具备专业胜任能力：是
兼职情况：无兼职
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
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3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》及可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2025年度在公司现有审计范围内，聘用中汇会计师事务所的审计服务费用预计为人民币95.00万元（不包括审计过程中汇会计师事务所代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用为人民币75.00万元，内部控制审计费用为人民币20.00万元。2025年度审计收费较上一期增长约为26.67%，主要系本期审计范围增加。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币95.00万元（其中年度财务报表审计费用为人民币75.00万元，内控审计费用为人民币20.00万元），并将续聘事项提交公司董事会及股东会审议。
（二）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第九届董事会第十九次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2025年12月3日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-088
江苏联环药业股份有限公司
第九届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）第九届董事会第十九次临时会议于2025年12月2日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年11月25日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《联环药业关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-089）。
本议案需提交公司股东会审议。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
董事会同意公司根据最新法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况制定和修订公司部分治理制度。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关制度。
本议案部分制度需提交公司股东会审议。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会的建议，决定继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度会计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。会计报表审计酬金为人民币75万元（一年）、内部控制有效性审计酬金为人民币20万元（一年）。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《联环药业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-090）。
本议案需提交公司股东会审议。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》
公司拟于2025年12月22日14：00以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《联环药业关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-091）。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2025年12月3日