证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-062
浙江禾川科技股份有限公司
关于选举第五届董事会职工代表董事
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于变更企业类型、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，非独立董事5名（含1名职工代表董事），职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
同日，公司召开了2025年第一次职工代表大会，经过民主讨论、表决，选举项亨会先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），项亨会先生原为第五届董事会非独立董事（未在各专门委员会任职），本次选举完成后，项亨会先生变更为职工代表董事，公司第五届董事会成员及各专门委员会成员不变。项亨会先生担任职工代表董事的任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司
董事会
2025年11月15日
简历
项亨会：中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，职业高中学历。1990年10月至1992年12月，自由职业，主要从事日用品经销工作；1993年1月至1994年11月，在乐清市柳市电器总厂从事销售工作；1994年12月至2006年9月，自由职业，主要从事低压电器配件的生产、销售和二手控制器的销售；2006年10月至2011年5月，担任佛山市工太自动化有限公司总经理；2011年10月至今担任禾川科技董事、副总经理。
截至本公告日，项亨会先生持有公司股份10,915,688股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-061
浙江禾川科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月14日
（二）股东会召开的地点：浙江龙游经济开发区亲善路5号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议，见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更企业类型、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00 议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订〈浙江禾川科技股份有限公司股东会议事规则〉的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02 议案名称：《关于修订〈浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03 议案名称：《关于修订〈浙江禾川科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04 议案名称：《关于修订〈浙江禾川科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05 议案名称：《关于修订〈浙江禾川科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06 议案名称：《关于修订〈浙江禾川科技股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07 议案名称：《关于修订〈浙江禾川科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08 议案名称：《关于修订〈浙江禾川科技股份有限公司董事、高级管理人员行为准则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09 议案名称：《关于修订〈浙江禾川科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10 议案名称：《关于修订〈浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11 议案名称：《关于修订〈浙江禾川科技股份有限公司股东会网络投票实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.12 议案名称：《关于修订〈浙江禾川科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于终止与关联企业共同投资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议。
2、本次股东会对议案1进行了中小投资者单独计票。
3、本次股东会关联股东博世（中国）投资有限公司对议案3、议案4进行回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：姚思静、顾艳
2、律师见证结论意见：
公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
2025年11月15日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。