证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2025-042
深圳香江控股股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月14日
(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会议中心五号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（注：截至本次股东大会股权登记日2025年11月10日，公司总股本为3,268,438,122股,由于公司存在股份回购账户，深圳香江控股股份有限公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权的情况，无表决权股份总数为18,833,900股，有表决权股份总数为3,249,604,222股）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司副董事长修山城先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，副董事长修山城先生、董事范菲女士现场出席本次会议；董事长翟美卿女士、董事刘根森先生、董事翟栋梁先生、独立董事陈锦棋先生、独立董事甘小月女士及独立董事庞磊先生视频出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人，公司监事陈昭菲女士、监事张柯先生、监事刘静女士现场出席本次会议；监事黄杰辉先生视频出席本次会议；
3、公司董事会秘书、财务总监吴光辉先生现场出席本次会议；部分高管的列席本次会议 。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于续聘公司2025年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉及废止〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案涉及特别决议议案：3，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1-4
3、本次会议审议议案不涉及关联股东回避表决。
4、本次会议审议议案不涉及优先股股东参与表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：熊洁、李小康
2、律师见证结论意见：
本次临时股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所熊洁律师和李小康律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
2025年11月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2025-041
深圳香江控股股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年11月，为满足番禺锦江公司的发展需要，番禺锦江公司向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招商银行”）申请贷款。深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”、“公司”或“上市公司”）持有番禺锦江公司51.0007%的股权，按持股比例为其提供贷款本金余额不超过人民币20,400万元的连带责任担保，不存在反担保。同时，公司控股子公司广州大瀑布旅游开发有限公司（以下简称“广州大瀑布”）、番禺锦江公司对该笔贷款提供抵押担保。
（二）内部决策程序
公司已于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》，该议案担保计划的授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日止。根据该议案的规定，2025年度公司拟对公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供合计人民币32.2亿元的担保额度。上述担保对象的范围包括：公司与合并报表范围内的子公司之间按股权比例相互提供担保，合并报表范围内的子公司之间按股权比例相互提供担保，公司及合并报表范围内的子公司按股权比例为联营、合营公司提供担保（不含关联方）。担保实际发生时，在预计担保额度范围内，资产负债率未超过70%的控股子公司可以从其他控股子公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过70%的控股子公司只能从资产负债率70%以上的控股子公司担保额度中调剂使用。股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内，单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议；单笔超过20亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权董事长签署相关担保协议。
截至目前，香江控股及其子公司新增担保金额总计57,450万元，未超过全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况
被担保人番禺锦江公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、《固定资产借款合同》
(1)合同双方：番禺锦江（借款人）、招商银行（贷款人）
(2)贷款币种和金额：40,000.00万元人民币（大写：人民币肆亿元整）
(3)贷款用途：只能用于香江壹号二阶段1#2#5#6#号楼（暂用名）。
(4)贷款期限：为期60个月，自2025年11月1日起至2030年10月31日止。
(5)贷款种类：房地产开发贷款
(6)合同生效：经双方有权签字人签字或盖名章并加盖公章或合同专用章后生效。
2、《不可撤销担保书》
(1)合同双方：香江控股（担保人）、招商银行（债权人）
(2)保证的借款本金余额：不超过人民币20,400万元及相应的利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用和实现债权等其他一切相关费用承担连带保证责任。
(3)保证责任期间：为本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
(4)保证范围：招商银行根据主合同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；实现担保权和债权而发生的费用及其他一切相关费用。
(5)担保方式：连带责任保证
(6)担保书的生效：经保证人法定代表人/主负责人或授权代理人签字/盖名章并加盖公章或合同专用章后生效。
3、《抵押合同》
(1)合同双方：番禺锦江（抵押人）、招商银行（抵押权人）
(2)抵押担保的范围：包括但不限于主合同下的债务本金及相应利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金实现抵押权和债权的费用和其他相关费用。
(3)抵押物：位于广州市番禺区南村镇锦绣路138号的23套住宅物业，具体以签订的合同为准。
(4)合同生效：经双方有权签字人签字或盖名章并加盖公章或合同专用章后生效。
4、《抵押合同》
(1)合同双方：广州大瀑布（抵押人）、招商银行（抵押权人）
(2)抵押担保的范围：包括但不限于主合同下的债务本金及相应利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金实现抵押权和债权的费用和其他相关费用。
(3)抵押物：位于广州市增城区派潭镇锦绣香江御泉山庄的7套自持物业，具体以签订的合同为准。
(4)合同生效：经双方有权签字人签字或盖名章并加盖公章或合同专用章后生效。
四、担保的必要性和合理性
本次上市公司为控股子公司番禺锦江提供担保属于正常的商业行为，截至2025年9月30日，番禺锦江的资产负债率未超过70%，且作为公司控股子公司，公司能够全面掌握其运营和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，本次担保有利于公司子公司业务的正常开展。
五、董事会意见
公司为控股子公司提供担保，有利于支持控股子公司的持续发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。番禺锦江的生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次为控股子公司番禺锦江提供20,400.00万元的担保，截止本公告日，上市公司及上市公司子公司累计对外担保余额为人民币209,284.06万元，均为对控股子公司或全资子公司的担保，占公司2024年经审计净资产的比例为35.48%。上市公司及上市公司子公司对外提供反担保的总额为14,699.79万元（截至目前，公司无单独为并表体系外的对象提供担保的情形，均为就上述对象为公司及公司子公司担保提供的反担保）。截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
2025年11月15日