证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2026-004
三七互娱网络科技集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议通知于2026年2月9日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2026年2月12日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事、董事会秘书、财务总监叶威先生因工作安排，申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后仍在公司担任董事、财务总监职务。
董事会同意聘任王思捷先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。王思捷先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《关于变更董事会秘书的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月十二日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2026-005
三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三七互娱”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、财务总监叶威先生的书面报告。叶威先生因工作安排，申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后仍在公司担任董事、财务总监职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，叶威先生的书面报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，叶威先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次变动不会影响公司经营管理工作的正常开展。
叶威先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对叶威先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司提名委员会审核通过后，公司于2026年2月12日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王思捷先生为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。王思捷先生熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专业胜任能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。王思捷先生简历详见附件。
王思捷先生的联系方式如下：
办公电话：0553-7653737
传真电话：0553-7653737
电子信箱：ir@37.com
联系地址：芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场B1座7楼公司董秘办
特此公告。
三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月十二日
王思捷：男，汉族，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国法律职业资格，中级会计师，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》和上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任罗顿发展股份有限公司证券部副经理；2018年12月3日起任三七互娱网络科技集团股份有限公司证券事务代表。
截至本公告披露日，王思捷先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不属于失信被执行人。
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2026-006
三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理朱怀敏先生递交的书面辞职报告。朱怀敏先生因工作安排，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，朱怀敏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
朱怀敏先生的原定任期为2025年7月17日至2028年7月16日。截至本公告披露日，朱怀敏先生未持有公司股份。朱怀敏先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱怀敏先生的辞职不会对公司日常生产经营产生影响。朱怀敏先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对朱怀敏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月十二日