证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026-021
三维通信股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。
4、本次股东会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1．本次股东会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月3日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年4月3日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年4月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.本次股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室
3.本次股东会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.本次股东会召集人：公司第八届董事会
5.本次股东会现场会议主持人：董事长李越伦先生
6.本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共1,349名，代表股份135,859,180股，占公司有表决权股份总数的16.8761%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表2人，代表股份131,039,580股，占公司有表决权股份总数的16.2775%。
2、参与网络投票股东及股东代表共1,347人，代表股份4,819,600股，占公司有表决权股份总数的0.5987%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
1.《关于补选独立董事的议案》
表决结果：134,966,670股同意，占出席会议有表决权股数的99.3431%；625,080股反对，占出席会议有表决权股数的0.4601%；267,430股弃权，占出席会议有表决权股数的0.1968%。
其中，中小投资者表决情况为：3,927,090股同意，625,080股反对，267,430股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的中小股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的81.4817%。
根据表决结果，该议案获本次股东会审议通过。
本次股东会审议的议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
综上，六和律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、律师出具的法律意见书。
三维通信股份有限公司董事会
2026年4月4日
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026－022
三维通信股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2026年3月30日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2026年4月3日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理暨财务负责人的议案》
经公司总经理李越伦先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任张国昀先生为公司副总经理暨财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2026年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理暨财务负责人的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2026年4月4日
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026－023
三维通信股份有限公司
关于聘任公司副总经理
暨财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理暨财务负责人的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理李越伦先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任张国昀先生为公司副总经理暨财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
张国昀先生简历详见附件。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2026年4月4日
张国昀先生简历
张国昀先生 1975年10月出生，博士，正高级会计师、中国注册会计师、国际注册会计师 （ACCA）、香港注册会计师、国际注册审计师，全国会计领军人才。历任恒业智能驱动（杭州）股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，圣达集团副总裁，传化控股集团副总裁、思美传媒董事、副总经理、首席财务官。现任浙江天宇药业股份有限公司独立董事、宁波耀泰光电科技股份有限公司独立董事。
其未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。