证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2026-05
东阿阿胶股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议，于2026年2月6日以邮件方式发出会议通知。
2．本次董事会会议，于2026年2月9日以通讯表决方式召开。
3．会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1．《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
会议同意对公司第十一届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员进行补充调整，调整后的委员会成员名单如下：
（1）董事会战略委员会
程杰（主任委员）、果德安、徐培清、王毅飞、孙金妮
（2）董事会提名委员会
果德安（主任委员）、文光伟、程翔林、程杰、王毅飞
（3）董事会审计委员会
文光伟（主任委员）、果德安、程翔林、徐培清、任奂奂
（4）董事会薪酬与考核委员会
程翔林（主任委员）、文光伟、果德安、徐培清、王毅飞
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2．《关于投资建设健康消费品产业园项目的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。
为扎实落地公司“1238”发展战略，有效支撑健康消费品业务高质量发展，公司拟以14.85亿元自有资金投资建设健康消费品产业园项目。公司董事会授权管理层具体推进落实该项目，包括但不限于进一步完善规划设计、细化投资测算、建设施工，以及办理其他与本投资事项相关的一切事宜。
本次投资建设不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资建设事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于投资建设健康消费品产业园项目的公告》（公告编号：2026-06）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3．《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
为进一步规范公司内部审计工作，持续提升经营效率，对《内部审计制度》进行了修订。
修订后的制度全文，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部审计制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．第十一届董事会战略委员会会议决议；
3．第十一届董事会审计委员会会议决议；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月十一日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2026-06
东阿阿胶股份有限公司
关于投资建设健康消费品产业园项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
为扎实落地东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”或“东阿阿胶”）“1238”发展战略，有效支撑健康消费品业务高质量发展，公司于2026年2月9日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资建设健康消费品产业园项目的议案》。
公司拟以14.85亿元（其中固定资产投资14.21亿元，铺底流动资金0.64亿元）的自有资金投资建设健康消费品产业园项目，用于药食同源食品、保健品、功能性食品等健康消费品的生产与配套仓储物流、质检中心、新品孵化中心、电商分拣及药品成品仓储等。公司董事会决议授权管理层具体推进落实该项目，包括但不限于进一步完善规划设计、细化投资测算、建设施工，以及办理其他与本投资事项相关的一切事宜。
本次投资建设不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资建设事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、投资项目基本情况
1．项目名称：东阿阿胶健康消费品产业园建设项目
2．投资主体：东阿阿胶股份有限公司
3．建设地址：山东省聊城市东阿县经济开发区
4．建设内容：总用地面积40.68万平方米，拟建工程建设面积15.11万平方米，包含阿胶糕、阿胶枣、阿胶粉等生产车间，配套综合仓库、电商中心等仓储设施，设有质检孵化中心满足检验与产品上新需求，同时配备污水处理、动力供应等公共设施。
5．建设周期：由于项目尚处于前期规划阶段，从现场开工开始计算到工程竣工验收合格，建设周期规划约为22个月，最终以实际建设情况为准。
6．投资估算：总投资金额14.85亿元，其中固定资产投资14.21亿元，铺底流动资金0.64亿元。
7．资金来源：自有资金。
三、本次投资可行性与必要性分析
1．本次投资是践行东阿阿胶“1238”战略的必然要求。“1238”战略致力于打造中医药高质量发展的“东阿阿胶样板”，构建健全药品+健康消费品“双轮驱动”业务增长模式，在药品基础上拓展健康消费品业务，培育第二增长曲线，两大业务相互促进、相互赋能。
2．项目建设符合东阿阿胶健康消费品业务发展的迫切需要。健康消费品业务具有需求多样化、产品迭代快等特点，对研发、质量、敏捷供应链等具有更高要求，公司现有产业园存在扩产面积受限、主要产线面临产能瓶颈等问题，无法满足健康消费品快速升级迭代等发展需求。
3．自建厂房有助于构建东阿阿胶健康消费品领域核心优势。健康消费品以阿胶系列产品为主，在东阿原产地建设生产，可强化品牌地域心智，进一步强化核心竞争力，系统打造品牌支点，控制长期规模成本。
四、本次投资目的及对公司的影响
本次投资是公司顺应大健康产业高速发展，把握“养生年轻化”消费新趋势作出的重要战略布局。项目建设紧扣消费需求迭代升级的市场导向，精准匹配年轻消费群体对滋补健康产品的消费诉求，为公司未来业绩增长注入核心动力。本次项目实施，既能有效保障健康消费品的产能供给，也有助于公司培育新质生产力、塑造发展新动能，全面推动东阿阿胶实现高质量可持续发展。
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，不影响现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次投资存在的风险和应对措施
基于项目建设背景及建设方案等内容进行综合分析，本项目涉及市场波动风险、消费者偏好转变、保健食品政策变化、资产利用效率、原料成本上涨、项目建设管理等风险，经评估论证不存在重大和较大风险。针对项目有关审批手续、建设周期、市场变化等存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司将持续关注项目进度，持续健全有效的内部控制体系和风险防范机制，不断提升项目管理能力，以保障项目建设和营运管理，严格按照相关法律、法规及规范性文件等要求，履行相应的决策和审批程序，维护公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1．第十一届董事会第十七次会议决议；
2．第十一届董事会战略委员会会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月十一日