周二（18日），洛杉矶县一名华裔女子因主导大规模跨国洗钱案，被判处联邦监禁121个月。她主导的团伙将赃款主要汇给在中国及香港的诈骗组织，涉案金额逾千万美元。

获刑女子宋某，现年43岁，居住在被称为“中国人的比弗利山庄”的亚凯迪亚市（Arcadia）。

美国司法部（DOJ）表示，宋某自2024年10月起被羁押，今年6月10日就一项“共谋洗钱罪”认罪。联邦地区法官小史丹利‧布鲁门菲尔德（Stanley Blumenfeld Jr.）于周二作出最终裁决，除121个月的刑罚外，法官还命令她支付约1,007万美元的赔偿金。

招募至少15人加入跨国犯罪团伙

根据认罪书，宋某主导的洗钱计划协助转移逾1,170万美元的诈骗赃款，受害者多达180人，遍及全美，大多是高龄长者。诈骗者（多身居美国境外）冒充执法人员、政府官员或电脑技术支援人员对长者行骗。

司法部指出，2022年12月至2024年10月间，宋某共谋洗钱数以百万计美元的诈骗所得赃款。诈骗者诱使受害者将大额款项、有时甚至是个人全部积蓄，全部汇入宋某及其共犯控制的银行账户。

宋某最初以个人名义参与洗钱。例如，2022年12月，多名受害者被诱骗将至少170,850美元汇入一个公司开设、由宋某控制的账户。随后，这些钱被快速提出并转至美国境外，大都转移到位于中国大陆的账户中。

不久之后，宋某成为洗钱团伙的管理者，招募至少15人加入该跨国犯罪网络。被招募者多数为居住在洛杉矶的华人。宋某及她招募的洗钱者开设了数十个商业银行账户，专门用于接收与转移诈骗赃款。

宋某在认罪协议中承认，自己明知这些钱是犯罪所得，并曾提醒她所招募的共犯，这些钱“不干净”。

赃款大多流入中港诈骗组织

在整个犯案期间，宋某会指导手下如何应付银行对可疑交易的调查，包括提供各种虚假理由、受害者的证件等资料蒙骗银行，以避免账户或资金被冻结。一旦有账户因涉嫌诈骗被冻结，宋某和同伙会立即转换新的账户继续洗钱。

每当收到诈骗受害者的汇款，宋某会指使共犯迅速提出或转移资金，先抽取5%～10%的佣金，再将剩余款项汇给主要在中国大陆和香港的诈骗组织。宋某与共犯总计洗钱约1,170万美元，仅273.6万美元被金融机构冻结或追回。

检察官在量刑备忘录中写道：“这些罪行对受害者造成了非常严重的伤害：有人失去了全部积蓄，有人陷入自责、悔恨甚至忧郁情绪中。许多受害者原本期盼安享退休生活，如今却被骗光积蓄，生活计划全都被毁了。”

随着骗子手段不断升级，越来越多长者成为诈骗受害者。司法部提醒，如果长者曾遭遇金融诈骗，可致电全美长者防诈骗热线（1-833-FRAUD-11，1-833-372-8311）。尽早通报特定类型的财务损失，有助于提高追回资金的可能性。