证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2025-088
安徽建工集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东大会召开的地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨善斌先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书、财务总监刘强先生出席会议，副总经理朱忠明先生、何洪春先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师、尹颂律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于聘请2025年度财务报告及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于增加2025年度投资计划额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：汪明月、尹颂
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2025年11月18日
证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2025-089
安徽建工集团股份有限公司
关于子公司发行债务融资工具获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月6日召开第九届董事会第五次会议，并于2025年3月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议批准控股子公司安徽建工三建集团有限公司（以下简称“建工三建”）申请发行总额不超过人民币5亿元的超短期融资券和总额不超过人民币10亿元的中期票据。具体内容详见公司于2025年3月7日披露的《关于2025年度债券注册发行计划的公告》（公告编号：2025-012）。
近日，建工三建收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“中市协”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP319号、中市协注〔2025〕MTN1048号），主要内容如下：
中市协决定接受建工三建超短期融资券和中期票据注册，注册金额分别为5亿元和10亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。建工三建在注册有效期内可分期发行超短期融资券和中期票据，并应按照有权机构决议及相关管理要求进行发行管理。
建工三建将根据《接受注册通知书》要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2025年11月18日
证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2025-087
安徽建工集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2025年11月17日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体监事和部分高管列席会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议形成如下决议：
审议通过了《关于设立安徽省低空科技产业有限公司的议案》，同意本公司出资7000万元（占注册资本的70%）与合肥物流控股集团有限公司（出资2000万元，占注册资本的20%）、合肥国先控股有限公司（出资1000万元，占注册资本的10%）在合肥市共同投资设立“安徽省低空科技产业有限公司”（暂定名），开展低空产业投资、低空物流运输、低空基础设施建设、低空技术研发、低空延伸服务、低空产业创新发展服务基地投资与运营等业务。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2025年11月18日