证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-064
宏润建设集团股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2025年12月2日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2025年12月5日上午在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
本议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、逐项审议并通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025）》等法律法规、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等业务规则和指南的规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订和制定，并进行了逐项审议。具体如下：
（1）修订《董事会议事规则》
（2）修订《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）
（3）修订《独立董事工作制度》
（4）修订《独立董事专门会议工作制度》
（5）修订《董事会审计委员会议事规则》
（6）修订《董事会提名委员会议事规则》
（7）修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
（8）修订《董事会战略委员会议事规则》
（9）修订《信息披露管理制度》
（10）修订《募集资金管理制度》
（11）修订《投资者关系管理制度》
（12）制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
（13）制定《董事和高级管理人员离职管理制度》
（14）制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
（15）制定《董事会秘书工作制度》
（16）制定《职工代表董事选任制度》
（17）制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》
（18）制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
（19）制定《舆情管理制度》
上述制度中，第（1）、（2）、（3）、（10）、（14）项制度经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述制度同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于2025年12月22日下午14：00在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司
董事会
2025年12月6日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-066
宏润建设集团股份有限公司
第十届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十八次会议于2025年11月30日以电子邮件及专人送达等方式发出书面通知，于2025年12月5日上午在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由监事会主席胡震敏主持，监事会成员全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》以及《上市公司章程指引（2025）》
的相关规定，同时结合公司实际情况调整公司治理结构，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将同步废止。为保证公司规范运作，在股东大会审议通过本议案前，公司第十届监事会及监事仍将继续履职。
本议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司监事会
2025年12月6日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-065
宏润建设集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日（周一）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月17日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2025年12月17日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员及公司所聘请的律师。
8、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
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2、上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议及第十届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用电子邮件或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2025年12月18日（星期四）9:30-11:30、13:00-16:30。
3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼证券部。
4、通讯联系：
（1）电话：021-64081888-1021 邮箱：chenjie@chinahongrun.com
通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼证券部。
（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十一届董事会第五次会议决议。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司
董事会
2025年12月06日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：362062，投票简称：“宏润投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2025年12月22日（星期一）上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为2025年12月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本公司（本人）出席宏润建设集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下项议案进行审议表决：
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委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：