证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2026-006
宸展光电（厦门）股份有限公司
关于增加2026年度
预计日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东会审议：否
2、新增日常关联交易对上市公司的影响：宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“宸展光电”）本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，基于公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，付款安排、结算方式等由双方参照市场行业惯例，经协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年11月25日召开了第三届董事会第十四次会议、独立董事专门会议2025年第一次会议，于2025年12月11日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-069）及《2025年第二次临时股东会决议的公告》（公告编号：2025-075）。
公司于2026年2月11日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2026年度预计日常关联交易额度的议案》，2026年度公司及下属子公司预计向关联方陕西瑞迅电子信息技术有限公司（以下简称“陕西瑞迅”）新增日常关联采购金额3,000万元，新增日常关联销售金额2,500万元。新增后2026年度向陕西瑞迅的日常关联采购在合计金额预计不超过7,500万元的额度范围内实施，关联销售在合计金额预计不超过5,500万元的额度范围内实施。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。
具体情况如下：
（一）预计增加的日常性关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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注：以上预计金额均未含税。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：陕西瑞迅电子信息技术有限公司
统一社会信用代码：91610000661171261B
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：陕西省西安市高新区软件新城天谷七路996号西安国家数字出版基地A座11层
法定代表人：王少峰
注册资本：1,542.8571万元人民币
成立日期：2007年05月14日
经营范围：智能仪器、智能设备、物联网产品的开发、生产及销售；嵌入式计算机软硬件开发、生产及销售；网络工程、建筑智能化工程、水利水电工程、工业自动化工程的设计、施工；通讯设备安装工程技术服务；计算机及外围设备、电子元器件、通讯器材、电子设备、办公耗材、网络设备的销售、技术咨询服务；商务信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询除外）；自主借阅设备软硬件的研发；图书销售；图书租赁服务；电子商务技术开发；广告的设计、制作、代理、发布；预包装食品、日用百货、家居用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2025年9月30日，总资产46,307,299.12元、净资产-9,074,093.7元；2025年1-9月营业收入45,468,275.68元、净利润-3,233,468.97元。
（二）与上市公司的关联关系
■
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司及其控股公司与上述关联方的关联交易为日常经营所需的原材料采购、产品销售、研发设计及制造服务等，交易将遵循公允的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定的方式进行交易、结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次增加日常关联交易额度系部分产品的采购和销售价格较原预计价格大幅上涨，原预计关联交易额度无法满足公司及控股子公司与关联方的日常经营往来。上述关联交易属于公司及其控股公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司及其控股公司的持续稳定发展。同时关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司及其控股公司的独立性产生影响，公司及其控股公司主要业务不会因此关联交易而产生对关联方的依赖。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
特此公告。
宸展光电（厦门）股份有限公司
董 事 会
2026年2月13日
证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2026-007
宸展光电（厦门）股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月19日16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月13日
7、出席对象：
（1）于2026年03月13日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市集美区杏林南路60号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，并同意提交公司2026年第一次临时股东会审议。上述议案的具体内容详见公司于2026年2月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告：《第三届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2026-004）、《关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的公告》（公告编号：2026-005）。
特别说明：
1、提案1.00为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
2、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记
（二）会议登记时间：2026年3月17日上午09:00-11:30，下午13:30-17:00
（三）会议登记地点：厦门市集美区杏林南路60号公司会议室
（四）登记手续
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
3、异地股东可用传真、信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2026年3月17日17:00前送达公司。来信请注明“股东会”字样。
4、会议联系方式
联系地址：厦门市集美区杏林南路60号（邮政编码：361022）
联 系 人：钟柏安、张玉华
电子邮件：IR@tes-tec.com
联系电话：0592-6681616
传 真：0592-6681056
5、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
宸展光电（厦门）股份有限公司
董事会
2026年2月13日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363019”，投票简称为“宸展投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年03月19日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统投票时间为2026年03月19日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
宸展光电（厦门）股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席宸展光电（厦门）股份有限公司于2026年3月19日（星期四）召开的2026年第一次临时股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，签署本次股东会相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：
本次股东会提案表决意见表
■
注：1、上述议案，为非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证件号码/单位营业执照号码：
委托人联系方式：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证件号码：
委托日期：
附件三：
宸展光电（厦门）股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会登记表
■
注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、持股数量请填写截至股权登记日持股数。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年3月17日17:00之前送达、传真（0592-6681056）、信函或电子邮件（IR@tes-tec.com）方式到公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
股东签字（盖章）：__________________________
日期： 年 月 日
证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2026-004
宸展光电（厦门）股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2026年2月6日以邮件方式发出，会议于2026年2月11日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长蔡宗良先生召集并主持，公司高管列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规章制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的议案》
为落实公司的“全球化战略”规划，不断完善全球业务布局，降低日益复杂的国际贸易格局对公司经营发展的影响，公司拟先以自有资金或以其他方式筹集的资金6.5亿元人民币（或等值外币）向公司全资子公司TES Technology (Hong Kong) Limited（以下简称“香港宸展”）进行增资，增资完成后，再通过香港宸展以等值金额向TES Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国宸展”）进行增资，本次增资款项将用于泰国宸展建设海外智能制造基地，同时授权公司经营管理层全权办理本次对外投资所涉及的有关事宜，包括但不限于经营管理层可以根据国际经济与贸易形势及泰国政策变化情况采取灵活方式进行调整与应对。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于增加2026年度预计日常关联交易额度的议案》
基于日常生产经营需要，2026年度公司及下属子公司预计向关联方陕西瑞迅电子信息技术有限公司（以下简称“陕西瑞迅”）新增日常关联采购金额3,000万元，新增日常关联销售金额2,500万元。新增后2026年度向陕西瑞迅的日常关联采购在合计金额预计不超过7,500万元的额度范围内实施，关联销售在合计金额预计不超过5,500万元的额度范围内实施。
本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2026年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年3月19日（星期四）下午16:00在厦门市集美区杏林南路60号公司会议室召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
3、公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议。
特此公告。
宸展光电（厦门）股份有限公司
董 事 会
2026年2月13日
证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2026-005
宸展光电（厦门）股份有限公司
关于向子公司增资并建设海外智能
制造基地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）拟以自有资金或以其他方式筹集的资金6.5亿元人民币（或等值外币）向公司全资子公司TES Technology (Hong Kong) Limited（以下简称“香港宸展”）进行增资，增资完成后，再通过香港宸展以等值金额向TES Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国宸展”）进行增资，用于海外智能制造基地项目建设（以下简称“本次对外投资项目”）。所涉及投资总额为计划投资规模，可能根据后续资金筹集、项目进展、备案审批等具体情况进行调整，存在实际投资金额与投资计划产生差异的风险。
2、本次对外投资项目实施主体为泰国宸展，公司提请股东会授权公司董事长在投资总额范围内对泰国宸展适时增资并确定增资金额。
3、本次对外投资项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险，对公司未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定，对公司目前经营业绩不构成重大影响。
4、本次对外投资项目尚需提交公司股东会审议，本次对外投资事项涉及资金出境事宜，尚需中国境内及泰国当地相关主管部门审批，审批结果存在一定程度的不确定性。
5、香港宸展和泰国宸展最终的财务数据以会计师事务所出具的审计报告为准，公司将在审计报告出具后、相关股东会召开前予以披露。
一、本次对外投资项目概述
为落实公司的“全球化战略”规划，不断完善全球业务布局，降低日益复杂的国际贸易格局对公司经营发展的影响，公司于2026年2月11日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的议案》，同意公司先以自有资金或以其他方式筹集的资金6.5亿元人民币（或等值外币）向公司全资子公司香港宸展进行增资，增资完成后，再通过香港宸展以等值金额向泰国宸展进行增资，本次增资款项将用于泰国宸展建设海外智能制造基地，同时授权公司经营管理层全权办理本次对外投资所涉及的有关事宜，包括但不限于经营管理层可以根据国际经济与贸易形势及泰国政策变化情况采取灵活方式进行调整与应对。
截至目前，公司连续十二个月内累计对外投资金额为2,400万美元（详见2025年7月24日公司于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向子公司增加增资额度的公告》（公告编号：2025-049）），根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项尚需提交股东会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对外投资项目的基本情况
（一）项目基本情况
1、项目内容：公司拟通过全资子公司泰国宸展在泰国建设海外智能制造基地，以提升公司海外产能规模，项目内容包括但不限于建设投资、设备投资等。
2、投资规模：拟使用人民币6.5亿元（或等值外币）进行本次海外智能制造基地项目建设。
3、项目选址：泰国罗勇府WHA罗勇工业园
4、资金来源：自有资金或以其他方式筹集的资金。
5、项目实施主体：TES Technology (Thailand) Co., Ltd.（泰国宸展）
（二）增资标的公司基本情况
1、TES Technology (Hong Kong) Limited
（1）成立日期：2015年1月13日
（2）注册地址：Unit 1, 20/F, Low Block, Grand Millennium Plaza, 181 Queen's Road Central, Hong Kong
（3）董事：蔡宗良、Michael Chao-Juei Chiang、Foster Chiang
（4）注册资本：550万美元
（5）经营范围：进出口贸易、对外投资业务。
（6）股权结构
A．本次增资完成前的股权结构：
■
B．本次增资完成后的股权结构：
■
注：1、上述增资前后的认缴出资额为不考虑公司前次尚未完成的增资事项的金额，前次增资事项详见公司于2025年5月8日和2025年7月24日于指定信息披露媒体披露的《关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的公告》（公告编号：2025-025）、《关于向子公司增加增资额度的公告》（公告编号：2025-049）。
2、上述增资完成后的认缴出资额按照人民币对美元汇率6.9458:1进行计算。
3、最终认缴出资额以后续披露的进展公告为准。
（7）最近一年又一期财务数据：
单位：美元
■
注：由于香港宸展2025年度审计工作正在进行中，香港宸展2025年度财务数据将在审计报告出具后，相关股东会召开前予以披露。
2、TES Technology (Thailand) Co., Ltd.
（1）成立日期：2025年1月28日
（2）注册地址：13th Floor,No. 952 Ramaland Building,Rama IV Road,Suriyawongse Sub-District, Bang Kok.
（3）董事：蔡宗良、李明芳、陈兆生
（4）注册资本：200万泰铢
（5）经营范围：生产及销售智能交互设备
（6）股权结构
A．本次增资完成前的股权结构：
■
B．本次增资完成后的股权结构：
■
注：1、上述增资前后的认缴出资额为不考虑公司前次尚未完成的增资事项的金额，前次增资事项详见公司于2025年5月8日和2025年7月24日于指定信息披露媒体披露的《关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的公告》（公告编号：2025-025）、《关于向子公司增加增资额度的公告》（公告编号：2025-049）。
2、上述增资完成后的认缴出资额按照人民币对泰铢汇率1:4.5017进行计算。
3、最终认缴出资额以后续披露的进展公告为准。
（7）最近一期财务数据：
泰国宸展为新设立公司，2025年度审计工作正在进行中，泰国宸展2025年度财务数据将在审计报告出具后，相关股东会召开前予以披露。
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资是基于公司发展战略和泰国宸展经营需要，在现有的“中国+泰国”双生产基地的基础上，继续提升泰国智能制造生产基地的产能，建设智能显示器与一体机的组装线及车载显示屏自动化生产线，满足ODM 、MicroTouch?品牌、智能座舱三大业务板块产品的生产需求，实现精益生产。同时，公司将通过上下游供应链整合优化，实现全球与本地资源的灵活配置和精益生产管理。全球智能制造和本地化服务能力的显著提升，可以更好地满足全球客户的个性化需求，提供更优的服务体验，更均衡的成本和效率比，以及可追溯的品质管理，增强自身运营能力，这不仅符合公司经营发展战略，也降低了日益复杂的国际贸易格局对公司经营发展的影响，从而提升公司的国际竞争力，确保在激烈的市场竞争中持续增长。
本次对外投资项目的资金来源为公司自有资金或以其他方式筹集的资金，不会对公司当前的财务状况、经营成果和业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来业务发展具有积极意义。
四、本次对外投资事项可能存在的风险
本次对外投资事项涉及资金出境事宜，尚需中国境内及泰国当地相关主管部门的审批，审批结果存在一定程度的不确定性。
本次对外投资项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险，对公司未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议。
特此公告。
宸展光电（厦门）股份有限公司
董 事 会
2026年2月13日