证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2026-007
山东中农联合生物科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年3月12日在公司会议室采取现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年3月9日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，超过董事总人数的二分之一。会议由董事长柳金宏先生主持，高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。本议案已经公司审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：关联方董事柳金宏、韩岩、李岩回避表决。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
同意于2026年3月30日召开公司2026年第一次临时股东会，审议提交股东会的相关议案。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3、公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2026年3月13日
证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2026-008
山东中农联合生物科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。公司根据业务发展及日常经营需要，预计2026年度与关联方中国供销集团有限公司（以下简称“供销集团”）及其控制的公司发生日常关联交易总金额不超过16,000万元。公司审议上述议案时，关联董事柳金宏、韩岩、李岩回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
本次关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东供销集团、中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）、中国农业生产资料上海有限公司、中农集团现代农业服务有限公司及北京中合国能投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司预计2026年度日常关联交易具体情况如下：
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注：上表中截至公告日已发生金额、2025年度发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准，下同。
（三）上一年度关联交易实际发生情况
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二、关联人介绍和关联关系
（一）中国供销集团有限公司
1、基本情况
注册资本：1,219,504.86402万元人民币
注册地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号
经营范围：农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源的经营业务；进出口业务；资产运营管理与咨询；投资并购；房地产开发；物业管理；酒店管理；建筑材料、金属矿石、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、农业机械、五金、交电、家用电器、电子产品及煤炭的销售；电子商务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
根据中华全国供销合作总社通知，侯顺利不再担任供销集团董事长（法定代表人）、党委书记职务。截至本公告披露日，中华全国供销合作总社尚未下发关于供销集团新董事长（法定代表人）的任命文件。
2、与上市公司的关联关系
供销集团为公司实际控制人中华全国供销合作总社经营性社有资产的管理主体。
3、履约能力分析
供销集团系经国务院批准于2010年1月18日成立的大型涉农流通产业集团，注册资本为1,219,504.86402万元，由中华全国供销合作总社持有100%权益，合法存续且经营情况正常，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。
（二）中农立华生物科技股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：苏毅
注册资本：26,880.0134万元人民币
注册地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号九层912室
经营范围：一般项目:农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农业机械服务；农业机械销售；农业机械租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；生物有机肥料研发；生物农药技术研发；卫生用杀虫剂销售；农业专业及辅助性活动；农作物病虫害防治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:危险化学品经营；农药批发；农药登记试验；检验检测服务；农作物种子进出口；农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
供销集团子公司中农集团直接持有公司股份总数的6.73%，中农集团全资子公司中国农业生产资料上海有限公司持有公司股份总数的30.57%，为公司控股股东，同时中农集团持有中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“中农立华”)股份数量占其股份总数的50.25%。
3、履约能力分析
中农立华成立于2009年，是中华全国供销合作总社下属企业、中农集团控股子公司，主要从事农药流通与植保技术服务，2017年在上海证券交易所主板上市（股票代码：603970）。注册资本为26,880.0134万元，合法存续且经营情况正常，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。
（三）爱格（上海）生物科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：张爱娟
注册资本：7,500万元人民币
注册地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海洋一路313、333号孵化楼1第3层301室
经营范围：一般项目：生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；纸制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；化肥销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发；农药登记试验；农药零售；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、与上市公司的关联关系
中农立华直接持有爱格（上海）生物科技有限公司股份总数的70%，公司与中农立华的实际控制人均为中华全国供销合作总社。
3、履约能力分析
爱格（上海）生物科技有限公司合法存续且经营情况正常，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。
（四）中农红太阳（南京）生物科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：张爱娟
注册资本：8,400万元人民币
注册地点：南京市高淳区经济开发区花山路29号6幢
经营范围：许可项目：农药零售；农药批发；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；非食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；纸制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；化肥销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
中农立华通过爱格（上海）生物科技有限公司间接持有中农红太阳（南京）生物科技有限公司股份总数的63%，公司与中农立华的实际控制人均为中华全国供销合作总社。
3、履约能力分析
中农红太阳（南京）生物科技有限公司合法存续且经营情况正常，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、交易的定价政策及定价依据
公司与上述关联方的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。
2、协议签订
在公司股东会批准的关联交易范围内，公司或子公司分别与上述关联方签署有关交易合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
供销集团作为大型涉农流通产业集团，公司与其控制的企业进行关联交易能够合理利用资源，提高效率。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易。公司将持续开展与上述公司之间公平、互惠的合作。
公司与上述关联方的关联交易定价及收付款条件均依照相关法律法规与市场化标准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。不影响公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因以上交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
本次日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
经审核，独立董事认为，公司2026年度日常关联交易预计额度是基于正常的生产经营而产生，交易价格按市场公允价格确定，关联交易内容与定价政策公平合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交至公司第五届董事会第二次会议审议，同时关联董事应回避表决。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2026年3月13日
证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2026-009
山东中农联合生物科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年3月12日召开，会议决定于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会，具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2026年3月30日（星期一）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年3月23日（星期一）
7、出席对象：
（1）2026年3月23日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开的地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、上述提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、提案1将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票并披露；提案1的关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年3月24日（星期二）9:30-11:30，13:30-17:00；
2、登记地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层证券投资部办公室；
3、登记方式：现场登记、信函登记、传真方式登记；本公司不接受电话方式办理登记；
4、自然人股东现场登记：持本人身份证原件、股票账户卡等有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续；
5、法人股东现场登记：持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡等有效持股凭证、授权委托书（见附件二）原件、出席人本人身份证原件办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件及登记表（见附件三）采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2026年3月24日17:00，且来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。
7、会议联系方式：
会议联系人：颜世进、徐伟勋
电话号码：0531-88977160
传真号码：0531-88977160
电子邮箱：dongban@sdznlh.com
地址：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层
邮编：250014
8、会议会期及相关费用：本次股东会现场会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2026年3月13日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“363042”，投票简称为“中农投票”。
2、填报表决意见：本次股东会提案1为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年3月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月30日上午9:15，结束时间为2026年3月30日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代理我单位（本人）出席山东中农联合生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，若没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
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注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“?”，
三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或名称（法定代表人签字并加盖公章）：
委托人证件号码（统一社会信用代码或身份证号码）：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东会结束
注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
附件三：
山东中农联合生物科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会股东登记表
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注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。