证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-215
山东步长制药股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年11月17日召开职工代表大会。会议选举吴兵先生担任公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本次选举职工代表董事工作完成后，吴兵先生将与第五届董事会现任成员以及公司2025年第一次临时股东会选举产生的4名董事，共同组成新的第五届董事会。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的 1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2025年11月18日
附：职工代表董事简历
吴兵先生，男，出生于1967年7月12日，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年加入公司，历任公司财务部副科长、证券部部长、职工代表监事等职务；现任公司证券部总监、证券事务代表等职务。
吴兵先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-214
山东步长制药股份有限公司
2025年第一次临时股东会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月17日
（二）股东会召开的地点：山东省菏泽市中华西路1566号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会董事长赵涛先生、副董事长王益民先生、赵菁女士因工作原因未
能现场出席本次会议，经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事、
董事会秘书王新女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，
会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东
步长制药股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，部分董事通过通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书王新出席了本次会议，总裁赵超、财务总监赵晓刚列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司取消监事会、调整董事会人数的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
6、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
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7、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
■
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3、议案4为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所
律师：孙美莉、汲丽丽
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2025年11月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-213
山东步长制药股份有限公司关于
控股子公司拟对外投资设立参股公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：南京科医诺生物科技有限公司（暂定名，最终名称以工
商部门核准登记为准）
● 投资金额：南京科医诺生物科技有限公司注册资本为200万元，公司
控股子公司浙江华派持股比例为11.11%，认缴注册资本金为22.22万元。本次投资不会导致公司合并报表范围发生变化。
● 本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
● 相关风险提示：合资公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政
策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
浙江华派生物医药有限公司（以下简称“浙江华派”）为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。为促进业务发展，实现产业及科研的优势互补，浙江华派拟与合肥科医诺生物科技有限公司（以下简称“合肥科医诺”）、江苏省产业技术研究院有限公司（以下简称“江苏省产研院”）及合肥科赛斯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥科赛斯”）共同投资设立新公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本金200万元,浙江华派出资22.22万元。
2、本次交易的交易要素
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（二）公司于2025年11月11日发出第五届董事会第三十六次会议的通知，并于2025年11月17日11时以通讯方式召开，会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟对外投资设立参股公司的议案》，该事项无需提交股东会审议批准。
董事会同意授权浙江华派经营管理层按照相关法律法规的规定，办理参股公司设立的全部手续，包括但不限于投资设立参股公司的准备工作、签署相关文件，提交政府审批申请文件、新公司名称预核准工作等。本授权可转授权。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
本次投资标的为南京科医诺生物科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）。
（二）投资标的具体信息
1、基本情况
公司名称：南京科医诺生物科技有限公司；
注册地址：南京江北新区龙山南路141号化学之光B座812-16室；
注册资本：人民币200万元；
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
以上信息以工商注册登记为准。
2、股东投资情况
合肥科医诺出资155.56万元人民币，持股比例77.78%，其中，货币出资68.89万元人民币，知识产权作价出资86.67万元人民币（具体以《专项评估报告》为准）；浙江华派货币出资22.22万元人民币，持股比例11.11%；江苏省产研院货币出资22.00万元人民币，持股比例11.00%；合肥科赛斯货币出资0.22万元人民币，持股比例0.11%。。
3、标的公司董事会及管理层的人员安排
合资公司设董事会，共有董事5名，合肥科医诺委派3名，浙江华派、江苏省产研院各委派1名。
合资公司尚未成立，以上信息最终以工商部门核准登记为准。
(三)出资方式及相关情况
本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。
三、对外投资合同的主要内容
截至本公告日，浙江华派尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、对外投资对上市公司的影响
本次与他方合作投资设立参股公司是基于公司未来发展的需要，将充分发挥投资各方的各自优势，有利于各方建立稳定的合作关系并作为重要的战略伙伴。该对外投资合作项目符合国家宏观战略及产业导向，符合公司的战略发展需要，该项目完成后将扩大公司及浙江华派的科研能力，提高公司的市场竞争力，为公
司未来发展奠定良好基础。
本次投资不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
五、对外投资的风险提示
合资公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的
策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定，根据上
述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范
投资风险。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2025年11月18日