证券代码：000975证券简称：山金国际 公告编号：2025-056
山金国际黄金股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2025年12月5日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2025年12月8日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘2025年度审计机构的议案；
本议案已经审计委员会审议通过。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案；
关联董事刘钦先生、汪仁建先生回避表决。公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意该事项。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2026年度对外捐赠事项的议案；
公司注重在经营发展中履行社会责任，积极为社会奉献爱心，用实际行动承担社会帮扶责任，根据《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，预计2026年度公司及所属企业对外捐赠额度合计不超过700万元。并授权公司管理层在上述额度范围内负责履行捐赠的具体实施及款项支付。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的议案；
本议案已经审计委员会审议通过。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的公告》。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为子公司提供担保额度预计的议案；
该议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于对全资子公司增资的议案；
本议案已经战略委员会审议通过。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对全资子公司增资的公告》。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2025年第四次临时股东会的议案。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告》。
以上第一、三、四、五项议案将提交公司2025年第四次临时股东会审议。
特此公告。
山金国际黄金股份有限公司董事会
二〇二五年十二月八日
证券代码：000975证券简称：山金国际 公告编号：2025-057
山金国际黄金股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。
53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：潘素娇女士，2005年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：雷永鑫先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟签字注册会计师：张宝庆先生，2017年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2015年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度财务审计费用133万元、内部控制审计费用40万元，合计173万元，较上一期审计收费无变化，系信永中和按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2025年12月8日召开第九届董事会审计委员会第十二次会议，董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其能够满足为公司提供财务报告和内部控制审计服务的资质要求，同意聘任信永中和为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十八次会议，全票审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构，并将该议案提请股东会审议。
（三）生效日期
本次《关于续聘2025年度审计机构的议案》尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第九届董事会第十八次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
山金国际黄金股份有限公司董事会
二〇二五年十二月八日
证券代码：000975证券简称：山金国际 公告编号：2025-058
山金国际黄金股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，基于公司及控股子公司业务发展和日常经营需要，将其与山东黄金集团有限公司及其附属公司（以下简称“山金集团”）发生的日常关联交易事项进行预计，预计2026年度发生的交易金额不超过46,500.00万元。2025年1-11月，公司及子公司的关联交易实际发生总金额为31,631.40万元。关联董事刘钦先生、汪仁建先生回避表决，公司其他非关联董事一致同意该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山金国际黄金股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称“《关联交易决策制度》”）及《山金国际黄金股份有限公司独立董事制度》等相关规定，本次日常关联交易额度无需提交股东会审议，公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意该事项。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
注：1、2025年实际发生数据未经审计，下同；
2、在上述关联交易预计总额范围内，公司及其子公司可以根据实际情况在同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易预计总金额范围内进行调剂，具体交易金额及内容以签订的合同为准；
3、山金集团是公司控股股东山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”）的母公司，山金集团及其附属企业是指根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定为公司关联方。
4、由于山金集团、山东黄金旗下关联人数量众多，公司难以披露全部关联人信息，因此公司在预计2026年日常关联交易时采用简化披露的方式，其中预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，单独列示上述信息，其他关联人以控股股东、实际控制人为口径进行合并列示。
（三）公司2025年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
注：由于山金集团、山东黄金旗下关联人数量众多，公司难以披露全部关联人信息，因此公司在预计2025年日常关联交易时采用简化披露的方式，其中预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，单独列示上述信息，其他关联人以控股股东、实际控制人为口径进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、山东黄金集团有限公司
统一社会信用代码：913700001630961156
法定代表人：张晓海
设立时间：1996年7月16日
注册资本：366,000.00万元人民币
注册地址：济南市历城区经十路2503号
主营业务：（以下限子公司经营）黄金地质探矿、开采；黄金矿山电力供应；汽车出租。（有效期限以许可证为准）。黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售；黄金选冶及技术服务；贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售；设备维修；批准范围的进出口业务及进料加工、“三来一补”业务；计算机软件开发；企业管理及会计咨询，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2025年9月30日，山金集团资产总额24,070,969.35万元、净资产8,572,727.74万元；2025年1-9月，山金集团营业收入21,100,020.82万元，净利润381,507.04万元（未经审计）。
2、赤峰山金瑞鹏贸易有限公司
统一社会信用代码：91150426772204978Q
法定代表人：冀国庆
设立时间：2005年3月10日
注册资本：4,900万元人民币
注册地址：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗梧桐花镇政府所在地
主营业务：一般项目：金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属链条及其他金属制品销售；金属材料销售；金属制品销售；金银制品销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；橡胶制品销售；棉、麻销售；棉花收购；纸浆销售；纸制品销售；林业产品销售；木材销售；饲料原料销售；农副产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；供应链管理服务；国内贸易代理；离岸贸易经营；肥料销售；稀土功能材料销售；合成材料销售；报关业务；石墨及碳素制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2025年9月30日，赤峰山金瑞鹏贸易有限公司资产总额576,631.24万元、净资产45,060.66万元；2025年1-9月，赤峰山金瑞鹏贸易有限公司营业收入4,423,298.83万元，净利润1,674.03万元（未经审计）。
3、山金瑞鹏（天津）贸易有限公司
统一社会信用代码：91120116MA06W2MD98
法定代表人：冀国庆
设立时间：2019年11月14日
注册资本：14,000万元人民币
注册地址：天津市滨海新区中新天津生态城中天大道1620号科技园研发大厦裙楼4层418室
主营业务：一般项目：金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属链条及其他金属制品销售；金属材料销售；金属制品销售；金银制品销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；橡胶制品销售；棉、麻销售；棉花收购；林业产品销售；木材销售；饲料原料销售；农副产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；再生资源销售；供应链管理服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2025年9月30日，山金瑞鹏（天津）贸易有限公司资产总额275,676.17万元、净资产17,025.61万元；2025年1-9月，山金瑞鹏（天津）贸易有限公司营业收入1,766,942.47万元，净利润794.44万元（未经审计）。
（二）与本公司的关联关系
公司控股股东为山东黄金，山金集团是本公司控股股东的母公司，赤峰山金瑞鹏贸易有限公司是山金集团控制的下属单位，山金瑞鹏（天津）贸易有限公司是赤峰山金瑞鹏贸易有限公司的全资子公司，山金集团及其附属企业均属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
关联人生产经营和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，且经公开渠道查询，关联人不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）交易的定价政策和依据
公司上述关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参考市场价格由交易双方协商确定，不存在损害公司利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，董事会授权公司管理层签署相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司控股子公司与山金集团下属公司的销售交易主要是销售铅锌精矿及合质金等，双方对矿产品的结算价格主要依据上海有色网和上海黄金交易所的价格为基准，采用款到发货，与其他客户一致。公司控股子公司与山金集团下属公司签订了黄金交易业务委托代理服务协议，双方根据上海黄金交易所要求开立结算账户，服务收费根据上海黄金交易所章程和市场状况由双方协商确定。公司及控股子公司与山金集团下属公司签订劳务服务是基于双方实际的业务需求，由双方根据市场状况协商确定服务费。公司与山金集团签订了《商标使用许可合同》《商标使用许可合同之补充协议》，由双方协商确定商标许可标识等使用费。
公司2026年度预计进行的上述关联交易符合公司经营发展的实际需要，交易事项符合市场规则，是与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对公司形成非经营性资金占用，不存在利用关联交易调控利润、向关联人输送利益以及损害公司和中小股东合法权益的情形，上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会对公司财务状况、经营成果形成不利影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审核意见
公司本次对2026年度日常关联交易的预计，符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》《关联交易决策制度》等有关规定，属于公司及子公司正常经营管理需要，定价政策遵照公开、公平、公正原则，交易价格公允、合理，关联交易事项公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司与关联人的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。因此，我们一致同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。
六、备查文件
1、第九届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
山金国际黄金股份有限公司董事会
二〇二五年十二月八日
证券代码：000975证券简称：山金国际 公告编号：2025-059
山金国际黄金股份有限公司
关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分利用金融衍生品市场，有效减少贵金属及有色金属现货市场价格波动对山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和贸易的影响，保证经营业绩的相对稳定，公司全资子公司上海盛蔚矿业投资有限公司、海南盛蔚贸易有限公司、宁波永盛融信国际贸易有限公司和控股子公司上海盛鸿融信国际贸易有限公司及其子公司YTSH SINGAPORE PTE.LTD.拟开展衍生品交易业务，现将相关情况说明如下：
一、开展衍生品交易业务的内容
1、交易目的
为规避因价格和汇率波动对公司及子公司生产经营带来的影响和风险，确保经营业绩的持续、稳定，公司子公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展商品期货、期权及外汇套期保值业务，进一步提升公司及子公司生产经营水平和抗风险能力。
公司子公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务与生产经营紧密相关。公司子公司主要产品为黄金、白银、铅和锌等贵金属和有色金属，市场价格波动较大。公司子公司按照生产经营计划使用自有资金或自筹资金，围绕主营业务进行套期保值，可降低金属价格以及汇率波动对经营业绩的影响，增强核心竞争力，实现可持续发展。
2、交易品种及交易工具
公司子公司主要开展与公司主营业务相关、与公司产品同类的流动性较强的交易品种。主要包括黄金、白银等贵金属和铅、锌、铜、铝、锡、镍等有色金属的期货和期权合约；以及为规避外汇波动风险的外汇期货、期权、远期和互换等。
3、交易场所
上海期货交易所、上海黄金交易所、纽约商品交易所（COMEX）、伦敦金属交易所（LME）、伦敦金银市场协会（LBMA）、新加坡交易所、香港交易所、上海国际能源交易中心以及资信优质的银行、期货公司等金融机构。
公司子公司境外采购或销售以伦敦金属交易所（LME）等国际基准定价，需要在境外开展对应品种的期货及衍生品交易，达到套期保值目的。因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等风险对冲优势，与场内衍生品交易覆盖不同类型的价格风险。公司子公司将定期对交易对手的信用状况、履约能力跟踪评估，实现对交易对手信用风险的管理。
4、交易规模
商品期货、期权及外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1,600,000万元人民币或等值其他货币，且预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过120,000万元人民币或等值其他货币；上述额度在有效期内可循环使用。但期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
5、资金来源
公司子公司的资金来源为自有资金或自筹资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况。
6、有效期
有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。
二、审议程序
2025年12月8日，公司分别召开第九届董事会审计委员会第十二次会议、第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的议案》。
该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
该业务涉及金额达到公司股东会审议标准，需提交公司股东会审议。
三、开展衍生品交易业务的必要性
公司子公司主要从事贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。随着市场经济活动复杂性增强，影响金属价格、结构、供求关系等因素错综复杂，单一采选和贸易模式的盈利空间缩小，业务模式的延伸升级势在必行。开展以套期保值为目的的衍生品交易能够有效降低价格大幅波动给公司经营带来的不利影响。公司子公司在开展金属贸易业务的同时，利用自身资源和平台优势从事相关的衍生品交易业务，可降低金属价格波动风险并获得金属贸易的延伸收益，有利于促进公司业务模式的转型升级，增强公司核心竞争力，实现公司可持续发展。
四、开展衍生品业务的准备情况
公司及子公司制定了《衍生品投资业务管理制度》和《套期保值业务管理制度》，并成立了开展衍生品交易业务的管理体系和职能部门。公司及子公司在交易决策、交易授权、交易实施、交易结算、交易报告、货权与头寸监管、账户及资金监管、风险监控及内部控制等流程配备了开展衍生品交易业务的专业人员，并严格按照上述业务管理制度开展具体工作。
五、衍生品交易业务风险分析和风险控制措施
1、市场风险及对策
由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行衍生品交易业务操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响衍生品交易业务的效果。
公司子公司在境外开展期货和衍生品交易选择纽约商品交易所（COMEX）、伦敦金属交易所（LME）等国际权威交易所，所在国家和地区政治经济较为稳定，交易所规则制度健全、流动性较好。公司子公司将综合考虑交易规模以及未来外汇波动预测，关注相关国家和地区的政治、经济和法律情况，选择适当的交易所进行套期保值。
公司及子公司严格执行已建立的《衍生品投资业务管理制度》和《套期保值业务管理制度》，通过完善的内部决策程序形成对价格走势的合理判断；公司及子公司将衍生品交易业务与生产经营相匹配，严格控制交易头寸；公司子公司严格按照审批确定后的方案进行操作，并由公司风险控制部门进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。
2、资金风险及对策
交易保证金逐日结算制度可能会给公司及子公司带来一定的资金流动性风险，公司子公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。
公司子公司将合理调度资金用于衍生品交易业务，严格控制衍生品交易的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、信用风险及对策
交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
公司子公司将建立客户的信用管理体系，在交易前按公司子公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。
4、技术风险及对策
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。
公司子公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
六、交易相关会计处理
公司及子公司按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》中关于“公允价值”的规定进行确认计量，公司子公司进行衍生品交易的交易品种市场流动性较强，价格透明度高，成交活跃，成交价格和结算价格能充分反映衍生品的公允价值，公司及子公司每月均进行公允价值计量与确认。
公司及子公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务相关会计政策及核算原则遵循财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》及其指南等相关规定，对拟开展的商品期货、期权及外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并反映在资产负债表及损益表相关项目中，不适用《企业会计准则第24号一套期会计》的相关规定。
七、审计委员会审核意见
1、公司开展衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，能有效利用衍生品市场的保值和对冲功能，合理降低公司及控股子公司在生产产品和金属贸易中由于价格波动给公司经营带来的不利影响，有效控制公司经营风险，并获得大宗商品交易的延伸收益，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、公司已建立较为完善的《衍生品投资业务管理制度》和《套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系，确保交易风险可控。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、关于开展衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告；
4、关于开展衍生品套期保值交易业务的风险应急处置预案。
特此公告。
山金国际黄金股份有限公司董事会
二○二五年十二月八日
证券代码：000975证券简称：山金国际 公告编号：2025-060
山金国际黄金股份有限公司
关于为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保额度预计的部分被担保对象资产负债率超70%，请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
2025年12月8日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“山金国际”）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为429,000.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过393,000.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过36,000.00万元。担保额度的有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过429,000.00万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。上述担保无反担保。担保方式包括但不限于连带责任担保等。
对于被担保方中的非全资子公司YTSH SINGAPORE PTE.LTD.，其日常经营管理主要由山金国际负责，且提供担保额度是为了日常经营需要，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东无明显提供担保的必然性，故少数股东并未提供同比例担保。
二、担保额度
（一）担保额度预计情况
■
上述资产负债率等数据未经会计师事务所审计。
（二）担保额度调剂情况
上表所列额度是根据公司及子公司情况所预估的最高额度，后期可能根据公司和子公司的实际情况，在不超过本次担保预计总额的前提下同时符合相关规定的情况下，在子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间调剂使用。但调剂发生时资产负债率为70%以上的被担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的被担保对象处获得担保额度。
三、被担保人基本情况
（一）Sino Gold Tenya（HK） Limited
1、被担保人基本信息
被担保人名称：Sino Gold Tenya（HK） Limited（以下简称“澳华香港”）
成立日期：2007年11月19日
注册地点：香港中环康乐广场一号怡和大厦四楼402室（402 Jardine House,1 Connaught Place,Central,Hong Kong）
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：澳华香港为上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）全资子公司，公司间接持有澳华香港100%股权，澳华香港间接持有境内公司黑河洛克矿业开发有限责任公司95%股权。
2、被担保人股权结构
公司持有上海盛蔚100%股权；上海盛蔚持有澳华香港100%股权。
3、被担保人主要财务状况
截至2024年12月31日，澳华香港资产总额为57,583.69万元、负债总额为2,271.28万元、银行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为2,271.28万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为55,312.41万元；2024年度，营业收入为0.00万元、利润总额为62.05万元、净利润为62.05万元。（经审计）
截至2025年9月30日，澳华香港资产总额为79,029.54万元、负债总额为23,685.30万元、银行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为23,685.30万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为55,344.24万元；2025年前三季度，营业收入为0.00万元、利润总额为31.83万元、净利润为31.83万元。（未经审计）
澳华香港为香港注册公司，不适用“失信被执行人”查询。
（二）YTSH SINGAPORE PTE.LTD.
1、被担保人基本信息
被担保人名称：YTSH SINGAPORE PTE.LTD.
成立日期：2018年3月1日
注册地点：04, 16, 160, Robinson Road 068914, Singapore
注册资本：2000万美元
主营业务：金属材料及其制品的批发、零售等
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：YTSH SINGAPORE PTE.LTD.为上海盛鸿全资子公司，公司间接持有YTSH SINGAPORE PTE.LTD.96.60%股权。
2、被担保人股权结构
上海盛鸿持有YTSH SINGAPORE PTE.LTD.100%股权。
3、被担保人主要财务状况
截至2024年12月31日，YTSH SINGAPORE PTE.LTD.资产总额为47,290.05万元、负债总额为22,936.73万元、银行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为22,931.26万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为24,353.31万元；2024年度，YTSH SINGAPORE PTE.LTD.营业收入为456,301.41万元、利润总额为649.75万元、净利润为454.38万元。（经审计）
截至2025年9月30日，YTSH SINGAPORE PTE.LTD.资产总额为64,561.95万元、负债总额为38,263.86万元、银行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为38,263.16万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为26,298.09万元；2025年前三季度，YTSH SINGAPORE PTE.LTD.营业收入为450,495.2万元、利润总额为2,954.55万元、净利润为2,425.92万元。（未经审计）
YTSH SINGAPORE PTE.LTD.为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。
（三）Osino Mining Investments Limited
1、被担保人基本信息
被担保人名称：Osino Mining Investments Limited（以下简称“OMIL”）
成立日期：2022年3月23日
注册地址：毛里求斯
注册资本：100美元
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：OMIL为Osino Resources Corp.全资子公司，公司间接持有Osino Resources Corp.100%股权。OMIL间接持有拥有Twin Hills 金矿项目的Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.100%股权。
2、被担保人股权结构：海南盛蔚直接持有Osino Resources Corp.100%股权，Osino Resources Corp.持有OMIL 100%股权。
3、被担保人主要财务状况
截至2024年12月31日，OMIL资产总额为49,670.00万元、负债总额为19,226.57万元、银行贷款总额为0万元、流动负债总额为52.69万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为 30,443.44万元；2024年度，OMIL营业收入为0万元、利润总额为551.39万元、净利润为549.16万元。（经审计）
截至2025年9月30日，OMIL资产总额为83,530.34万元、负债总额为52,243.63万元、银行贷款总额为0万元、流动负债总额为52,236.57万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为 31,286.72万元；2025年前三季度，OMIL营业收入为0万元、利润总额为1,164.12万元、净利润为1,164.12万元。（未经审计）
OMIL为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。
（四）海南盛蔚贸易有限公司
1、被担保人基本信息
被担保人名称：海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）
成立日期：2023年12月14日
注册地点：海南省海口市江东新区江东大道202号江东发展大厦A110室-3A-1051
法定代表人：欧新功
注册资本：50,000万元
主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有海南盛蔚100%股权。
2、被担保人股权结构：公司持有海南盛蔚100%股权。
3、被担保人主要财务状况
截至2024年12月31日，海南盛蔚资产总额为231,672.69万元、负债总额为201,360.38万元、银行贷款总额为35,000.00万元、流动负债总额为168,317.89万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为30,312.31万元；2024年度，海南盛蔚营业收入为91,520.58万元、利润总额为-2,220.51万元、净利润为-1,887.69万元。（经审计）
截至2025年9月30日，海南盛蔚资产总额为265,323.20万元、负债总额为220,801.34万元、银行贷款总额为34,000.00万元、流动负债总额为188,608.32万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为44,521.86万元；2025年前三季度，海南盛蔚营业收入为380,988.87万元、利润总额为-4,223.65万元、净利润为-3,590.45万元。（未经审计）
经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，海南盛蔚不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司计划为子公司的融资提供总计不超过429,000.00万元的担保总额度，实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保用途是为子公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、并购贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供担保。担保方式包括但不限于连带保证责任担保等方式。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为463,000.00万元。截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为34,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.62%。
公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0；截至公告披露日，公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保等。
六、董事会意见
本次为公司合并报表范围内全资及控股子公司提供担保，是为支持其正常生产经营发展筹措资金，其中，海南盛蔚资产负债率超过70%，但公司作为控股股东对全资子公司海南盛蔚日常经营活动具有控制权；对于被担保方中的非全资子公司YTSH SINGAPORE PTE.LTD.，其日常经营管理主要由公司负责，且提供担保额度是为了日常经营需要，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东无明显提供担保的必然性，故少数股东并未提供同比例担保。被担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力。
董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为被担保人有足够的偿还债务能力，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》相关规定的情形。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保总额度内办理公司及子公司的具体担保事项,并由公司法定代表人签署担保合同及相关法律文件。
七、备查文件
第九届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
山金国际黄金股份有限公司董事会
二○二五年十二月八日
证券代码：000975证券简称：山金国际 公告编号：2025-061
山金国际黄金股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体内容如下：
一、本次对全资子公司增资的概述
为落实公司战略发展规划，抢抓海南自由贸易港政策机遇，增强全资子公司海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）经营实力和推动海南盛蔚境外子公司Osino Gold Mining and Exploration (Pty) Ltd.的项目建设，公司拟以自有资金对海南盛蔚增加投资140,000万元人民币，全部计入资本公积，不增加其注册资本。本次增资后，公司仍直接持有海南盛蔚100%股权。
本次事项已经第九届董事会第十八次会议审议通过，并授权管理层负责办理与海南盛蔚增资相关的所有事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山金国际黄金股份有限公司章程》等有关规定，本次海南盛蔚增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
二、本次增资的全资子公司基本情况
1、公司名称：海南盛蔚贸易有限公司
2、统一社会信用代码：91460000MAD737QQ0P
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：欧新功
5、成立日期：2023年12月14日
6、注册资本：50,000万元
7、注册地址：海南省海口市江东新区江东大道202号江东发展大厦A110室-3A-1051
8、通信地址：海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗409室
9、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
10、主要财务指标：
截至2024年12月31日，海南盛蔚资产总额为231,672.69万元、负债总额为201,360.38万元、净资产为30,312.31万元；2024年度，海南盛蔚营业收入为91,520.58万元、利润总额为-2,220.51万元、净利润为-1,887.69万元。（经审计）
截至2025年9月30日，海南盛蔚资产总额为265,323.20万元、负债总额为220,801.34万元、净资产为44,521.86万元；2025年前三季度，海南盛蔚营业收入为380,988.87万元、利润总额为-4,223.65万元、净利润为-3,590.45万元。（未经审计）
11、股权结构：公司直接持有海南盛蔚100%股权，本次增资后海南盛蔚的股权结构不会发生变化。
12、信用情况：经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，海南盛蔚不是失信被执行人。
本次增资，将不增加海南盛蔚的注册资本，全部计入资本公积，增资前后公司均持有其100%股权。
三、增资的目的及对公司的影响
本次对全资子公司海南盛蔚增资，是基于海南盛蔚境外子公司Osino Gold Mining and Exploration (Pty) Ltd.项目建设的需要，同时降低海南盛蔚的资产负债率，有利于进一步提升海南盛蔚的资金实力和运营能力，符合法律法规以及公司战略发展规划。本次增资后不改变公司对海南盛蔚的股权比例，不会导致公司合并报表范围变化。本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
四、风险提示
本次增资对象为公司全资子公司，风险可控。但未来投资效果和子公司经营可能面临因宏观经济变化、行业政策变化等影响，存在无法实现预期收益的风险，本次增资亦可能受政策调整、外部不可抗力等因素影响而无法按计划完成，同时海南盛蔚境外子公司Osino Gold Mining and Exploration (Pty) Ltd.的项目在实际建设中，可能面临国际政治经济环境变化、运营管理等风险。公司将进一步加强对子公司的管理，有效保障经营稳健，积极防范和应对相关风险，并严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第九届董事会第十八次会议决议；
2、第九届董事会战略委员会第四次会议决议。
特此公告。
山金国际黄金股份有限公司董事会
二〇二五年十二月八日
证券代码：000975证券简称：山金国际 公告编号：2025-062
山金国际黄金股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，同意召开本次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2025年12月18日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
2、披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2025年12月9日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
3、议案4为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年12月24日（星期三）9:30至17:30，采取信函或电子邮箱登记的须在2025年12月24日（星期三）17:00之前送达到公司。
3、登记地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司董事会办公室。
4、其他事项
（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
（2）会议联系方式：
联系人：李铮
电话：010-85171856
电子邮箱：975@sji-gold.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
山金国际黄金股份有限公司董事会
二○二五年十二月八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360975”，投票简称为“山金投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）本次股东会对多项议案设置“总议案”。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）本次股东会仅设置非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年12月25日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月25日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月25日（现场股东会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席山金国际黄金股份有限公司2025年第四次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见：
■
注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。