证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2026-028
希荻微电子集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年3月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月27日 09点00分
召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308单元
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月27日
至2026年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。详见2026年3月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间、地点
登记时间：2026年3月23日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）；
登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308单元
（三）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308单元
联系电话：0757-81280550
联系人：卢海航
特此公告。
希荻微电子集团股份有限公司董事会
2026年3月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
希荻微电子集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月27日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2026-026
希荻微电子集团股份有限公司
关于修订《公司章程》、变更法定代表人
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉、变更法定代表人并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定和公司实际情况，公司拟对《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内容如下：
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除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
二、变更法定代表人的情况
因公司内部工作调整，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过聘任唐娅女士为公司总经理，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于部分董事、高级管理人员变更及调整部分专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-027）；根据修订后的《公司章程》第七条规定，公司的法定代表人将由TAO HAI先生变更为唐娅女士，生效日期为公司2026年第二次临时股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉、变更法定代表人并办理工商变更登记的议案》之日。
本次章程修订事项尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权的人士代表公司就上述《公司章程》修订、变更法定代表人等事宜办理相关工商登记、备案手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
希荻微电子集团股份有限公司董事会
2026年3月12日
证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2026-027
希荻微电子集团股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员变更
及调整部分专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到范俊先生、TAO HAI先生、唐娅女士提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，范俊先生辞去公司董事、董事会战略与发展委员会委员职务，辞任后，范俊先生仍继续担任公司副总经理和核心技术人员；TAO HAI先生辞去公司总经理职务，唐娅女士辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务，辞任后，TAO HAI先生仍继续担任公司董事长和核心技术人员，唐娅女士仍继续担任公司董事。
●公司于2026年3月11日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案，同意提名卢海航先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；同意聘任唐娅女士担任公司总经理，卢海航先生担任公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东会审议。
一、董事、高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
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(二) 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，范俊先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，范俊先生仍继续担任公司副总经理和核心技术人员。范俊先生已按照公司相关制度完成工作交接，其离任不会影响董事会的正常运作，亦不会影响公司正常经营发展。截至本公告披露之日，范俊先生直接持有公司股份10,049,225股。
根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，TAO HAI先生、唐娅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，TAO HAI先生仍继续担任公司董事长和核心技术人员，唐娅女士仍继续担任公司董事。TAO HAI先生、唐娅女士已按照公司相关制度完成工作交接，其离任不会影响公司正常生产经营。截至本公告披露之日，TAO HAI先生通过继承方式持有公司股份93,790,457股（尚未办理完毕股份继承过户），通过佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,800,004股；唐娅女士直接持有公司股份58,864,836股，通过佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份6,886,930股，TAO HAI先生和唐娅女士为公司的共同实际控制人和一致行动人。
二、选举第二届董事会非独立董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人卢海航先生的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规、规范性文件规定的非独立董事任职条件和要求，同意提名卢海航先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
公司于2026年3月11日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名卢海航先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。
三、聘任高级管理人员的情况
(一) 聘任高级管理人员的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会、董事长和总经理提名，公司董事会提名委员会对卢海航先生、唐娅女士进行了任职资格审查，审计委员会对卢海航先生进行了任职资格审查后，公司于2026年3月11日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任唐娅女士担任公司总经理（简历详见附件），卢海航先生担任公司董事会秘书、财务负责人，任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本次董事、高级管理人员变更后，公司实际控制人之一TAO HAI仍继续同时担任公司董事长，实际控制人之一唐娅同时担任公司总经理，有利于统一战略与执行、压实忠实勤勉责任。同时，公司已在《公司章程》第四十一条中明确实际控制人应当遵守的相关规定，包括但不限于保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《希荻微电子集团股份有限公司董事会议事规则》《希荻微电子集团股份有限公司总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权；通过《希荻微电子集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生。因此，实际控制人TAO HAI和唐娅分别同时担任公司董事长和总经理的安排具有合理性，能够保证上市公司独立性。
卢海航先生已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的董事会秘书任职资格。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0757-81280550
电子邮箱：ir@halomicro.com
联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308单元
(二) 董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：卢海航先生具备履行财务负责人职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
四、关于补选部分董事会专门委员会委员的情况
公司于2026年3月11日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会战略与发展委员会委员的议案》，同意在公司股东会审议通过选举卢海航先生为公司非独立董事的前提下，补充选举卢海航先生为第二届董事会战略与发展委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司第二届董事会战略与发展委员会的召集人及委员情况如下：
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特此公告。
希荻微电子集团股份有限公司董事会
2026年3月12日
卢海航先生简历
卢海航先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自1993年9月至1997年6月就读于五邑大学并获得贸易经济学士学位。自1997年7月至2005年4月担任南庄信用社柜员、信贷员、政工员、主任助理；2005年5月至2015年12月担任禅城农信联社南庄分社、澜石分社、佛山农商银行澜石支行、格沙支行主任助理、副主任、副行长、行长；2016年1月至2021年3月担任佛山农村商业银行股份有限公司公司银行部副总经理、总经理；2021年4月至今历任公司内审副总，现任公司企业发展部副总。
截至本公告披露之日，卢海航先生直接持有公司股份38,065股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
唐娅女士简历
唐娅女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自1990年至1994年就读于上海海运学院（现上海海事大学）并获得水运管理学士学位。自1994年8月至1996年1月任职于广东省珠江航运公司；自1996年1月至1999年1月任职于万宝电器集团财务公司；自1999年1月至2012年9月为自由职业；2019年6月至今担任HaloMicroelectronicsInternationalCorporation董事；2022年10月至2025年11月担任FutureVisionTechnologyDevelopment(HongKong)Limited董事；自2012年9月创立公司并任职至今，历任公司董事、经理，现任公司董事、薪酬与考核委员会委员、战略与发展委员会委员、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
截至本公告披露之日，唐娅女士直接持有公司股份58,864,836股，通过佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份6,886,930股；系公司实际控制人之一，与董事TAOHAI（陶海）先生签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系，除前述情况之外，唐娅女士与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。