新州警方对“幽灵汽车”骗贷案的调查工作仍在进行中，近日又有三名会计师和两名“钱骡”因涉嫌参与其中而受到指控。

新州警方金融犯罪调查科于2024年1月启动对此案的侦查，并设立Myddleton专案组，在新州犯罪委员会的协作下展开工作。截至目前，累计已有33人受到指控。警方指出，该团伙通过盗用他人身份资料提交贷款申请，意图购买根本不存在的“幽灵汽车”；后续侦查发现，其涉嫌将作案范围进一步扩展至多家金融机构的个人、商业及住房贷款领域。调查期间，新州犯罪委员会已对价值9500万澳元的资产实施处置限制。

本周三下午1时，警员在新州犯罪委员会、澳洲税务局（ATO）、澳洲证券与投资委员会（ASIC）及税务从业者委员会的配合下，对Bankstown一家会计师事务所执行了搜查。警方指称，该事务所的董事及两名员工利用职务便利，批准并促成了欺诈性贷款申请。三名员工被捕后被带往Bankstown警察局。

三名会计师面临的具体指控如下：一名46岁男子被控指挥犯罪团伙活动、制作虚假文件以获取经济利益及其他多项罪名，警方指称相关罪行涉及1620万澳元的欺诈性贷款；另一名34岁男子被控参与犯罪集团及制作虚假文件，案件涉嫌涉及1560万澳元欺诈性贷款。两人均未获保释，原定于周四在Bankstown地方法院出庭。此外，一名28岁女子被控参与犯罪集团及制作虚假文件，案件涉嫌涉及1450万澳元欺诈性贷款；她获准有条件保释，定于10月8日在Bankstown地方法院出庭。

本月早些时候，警方已在Smithfield和Cabramatta West展开突袭行动，逮捕了两名分别为37岁和58岁的女子。警方指称，37岁女子涉及价值530万澳元的欺诈性贷款；58岁女子则因涉嫌涉及近1300万澳元的贷款而被控。两人均获准有条件保释。

金融犯罪调查组指挥官、侦探警司Gordon Arbinja表示，调查揭示出一个涉嫌“蓄意且协调一致”的行动，该团伙利用贷款系统、滥用个人资料并掩盖犯罪所得。Arbinja强调：“在合作机构支持下，我们的调查人员将继续追查每一名协助有组织金融犯罪的人。”目前，案件调查工作仍在进行中。