证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2026－010
惠州中京电子科技股份有限公司
2025年员工持股计划持有人会议
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”））2025年员工持股计划持有人会议于2026年2月11日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》的规定。会议审议通过如下议案：
一、关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，本期持股计划设立管理委员会，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与本期持股计划的存续期相同。
二、关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案
选举文真先生、宋晓刚先生、孟伟女士为2025年员工持股计划管理委员会委员。同日，公司2025年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举宋晓刚先生为管理委员会主任，任期与本期持股计划存续期相同。
上述委员中，文真先生、宋晓刚先生为公司高级管理人员，除此以外上述委员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本期持股计划相关事宜的议案
为保证本期持股计划顺利进行，授权管理委员会办理本期持股计划相关事宜，具体授权事项如下：
（1）授权管理委员会为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
（2）授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理；
（3）授权管理委员会行使股东权利；
（4）授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配；
（5）其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。
惠州中京电子科技股份有限公司
2026年2月12日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2026－009
惠州中京电子科技股份有限公司
关于公司2025年员工持股计划完成
非交易过户暨进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月26日、2026年1月13日召开第六届董事会第十次会议、2026年第一次临时股东大会，审议通过了《惠州中京电子科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要》《惠州中京电子惠州中京电子科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关议案。目前，本次员工持股计划已完成非交易过户，现将相关进展情况公告如下：
一、员工持股计划股份过户情况
本期员工持股计划的股份来源为公司第六届董事会第三次会议审议通过的回购方案所回购的305.12万股股票。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本期持股计划专用证券账户，证券账户名称为“惠州中京电子科技股份有限公司－2025 年员工持股计划”，证券账户号码为 08995*****。
公司已于近日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票305.12万股已非交易过户至“惠州中京电子科技股份有限公司－2025 年员工持股计划”证券账户。
上述非交易过户股份来源及过户总金额与公司股东大会审议通过的本期持股计划方案内容一致。
二、员工持股计划涉及的关联关系和一致行动的认定
本期持股计划未与公司第一大股东签署一致行动协议或存在一致行动安排。根据公司披露的持股计划方案，本期持股计划持有人不超过32人，其中公司董事、高级管理人员共计3人。除上述 3人外，本期持股计划与公司第一大股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
惠州中京电子科技股份有限公司
2026年2月12日