证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2026-002
江苏迈信林航空科技股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2026年1月9日，江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本的情况
公司完成了2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。公司股份总数由145,426,667股变更为146,851,667股，公司注册资本由145,426,667元变更为146,851,667元。具体内容详见公司于2025年11月14日在上海证券交易所网站披露的《江苏迈信林航空科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-054）
二、修订《公司章程》的情况
根据上述公司变更注册资本的实际情况对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
该事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。
特此公告。
江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
2025年1月10日
证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2026-003
江苏迈信林航空科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月27日 14点00分
召开地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号2楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月27日
至2026年1月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案1及议案2已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，相关公告及文件于2026年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或电子邮件方式办理参会登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件或扫描件，信函上请注明“股东会”字样，信函或电子邮件须在2026年1月26日下午16:00前送达公司。
4、登记时间、地点
符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2026年1月26日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）前往江苏省苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号公司一楼会客室办理登记手续。
5、请股东在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
联系地址：江苏省苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号
联系人：证券部
联系电话：0512-66591666
电子邮箱：maixinlin@maixinlin.com
传真号码：0512-66580898
2、本次现场会议出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
2026年1月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏迈信林航空科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，在“投票数”中明确具体的投票数量。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2026-001
江苏迈信林航空科技股份有限公司
关于董事及董事会秘书辞职、补选董事及聘任董事会秘书暨
调整专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事薛晖先生及张建明先生递交的书面辞职报告，薛晖先生因工作调整申请辞去公司第三届董事会董事、董事会秘书、董事会战略委员会委员职务，张建明先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，薛晖先生仍担任公司副总裁，分管算力板块业务；张建明先生仍担任公司控股子公司执行董事。现将相关情况公告如下：
一、董事及高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，薛晖先生、张建明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，也不会影响公司正常的经营发展，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选工作，上述两位董事在补选期间将继续履行相应职责。
截至本公告披露日，薛晖先生、张建明先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，并且已经按照公司相关规定完成交接工作。薛晖先生、张建明先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用，薛晖先生担任董事会秘书期间在信息披露、规范运作及投资者关系管理等方面发挥了积极的作用。公司及董事会对薛晖先生、张建明先生在职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事及聘任董事会秘书的情况
为完善公司治理架构，保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司第三届董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2026年1月9日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意提名王启先生、王成标先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意聘任王成标先生为公司第三届董事会秘书。上述两位董事的任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，本次非独立董事选举事项尚需提交公司股东会审议；董事会秘书的任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
由于王成标先生尚未取得科创板董事会秘书任职培训证明，现暂由薛晖先生代行董事会秘书职责，王成标先生已报名参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书任职培训，在其取得科创板董事会秘书任职培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。
三、调整董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会及专门委员会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经第三届董事会第二十次会议审议通过，现拟调整公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员。
调整后，公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：
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王启先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，王成标先生担任董事会战略委员会委员以其经股东会审议通过当选为公司董事之时生效。调整后的专门委员会委员任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
2026年1月10日
王启先生：1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2010年，历任上海鼎泰丰餐饮管理有限公司、常州康迪信精密电子有限公司；2010年3月加入迈信林，历任公司生产部部长、采购部部长、总裁助理；2022年5月，担任吴中区科学技术协会委员；2025年8月，担任苏州市科协青年工作委员会委员；王启先生目前担任公司总经理、党委副书记及市场总监。
截至本公告披露日，王启先生未直接持有公司股份。王启先生系公司控股股东、实际控制人张友志先生配偶王娟女士的弟弟，除此以外，王启先生与其他持股5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王成标先生：1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，金融工程专业，中级经济师。自2003年7月至2017年10月，历任东莞新科磁电厂、吴中经济技术开发区招商局、吴中经济技术开发区经发局；2017年10月至2024年12月，担任苏州吴中融玥投资管理有限公司董事长；2024年12月至2025年9月担任苏州吴中经开国有资本投资控股集团有限公司副总经理；2025年10月加入迈信林，目前担任公司副总裁。
截至本公告披露日，王成标先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。