【财经网讯】江西江钨稀贵装备股份有限公司（证券代码：600397，证券简称：江钨装备）于2026年1月22日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增、修订公司部分内控制度的议案》。为进一步规范公司运作，提升治理水平，公司本次新增3项制度，并对25项现有内控制度进行修订，以适应最新法律法规要求及公司发展需要。
公告显示，本次制度修订工作是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及相关规范性文件进行的系统性优化。其中，新增制度包括《规范与关联方资金往来的管理制度》《股东会网络投票管理制度》和《信息披露豁免与暂缓管理制度》；修订制度则涵盖了公司治理、信息披露、投资管理、风险控制等多个关键领域。
| 序号 | 制度名称 | 变动类型 | 是否提交股东会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 规范与关联方资金往来的管理制度 | 新增 | 是 |
| 2 | 股东会网络投票管理制度 | 新增 | 是 |
| 3 | 信息披露豁免与暂缓管理制度 | 新增 | 否 |
| 4 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 是 |
| 7 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 8 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 9 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 10 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 11 | 审计委员会年报工作规程 | 修订 | 否 |
| 12 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 |
| 15 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 序号 | 制度名称 | 变动类型 | 是否提交股东会审议 |
|---|---|---|---|
| 16 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 17 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 18 | 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 修订 | 否 |
| 19 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 20 | 内幕信息知情人管理制度 | 修订 | 否 |
| 21 | 董事会授权经理层管理办法 | 修订 | 否 |
| 22 | 对外信息报送和使用管理办法 | 修订 | 否 |
| 23 | 发展规划管理办法 | 修订 | 否 |
| 24 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 25 | 投资管理办法 | 修订 | 否 |
| 26 | 募集资金使用管理制度 | 修订 | 否 |
| 27 | 对外担保管理制度 | 修订 | 否 |
| 28 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
从制度清单来看，《规范与关联方资金往来的管理制度》《股东会网络投票管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》及《累积投票制实施细则》等5项制度需提交公司股东会审议，其余23项制度经董事会审议通过后即可实施。公司表示，本次制度修订旨在进一步完善内控体系，提升决策科学性和合规管理水平，保障公司及全体股东的合法权益。
据了解，修订后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，投资者可登录查阅详细内容。市场分析人士指出，江钨装备此次大规模制度修订，体现了公司对治理规范化的高度重视，有望为其长期稳健发展奠定坚实基础。
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责任编辑：小浪快报