证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-002
济南圣泉集团股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年1月23日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由董事长唐一林先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
同意变更注册资本并对《济南圣泉集团股份有限公司章程》修订如下：
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表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于聘任袁永先生为公司副总裁的议案》
同意聘任袁永先生为公司副总裁，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任赵欢欢先生为公司副总裁的议案》
同意聘任赵欢欢先生为公司副总裁，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2026年1月28日
证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-004
济南圣泉集团股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任袁永先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任赵欢欢先生为公司副总裁的议案》。经公司总裁唐地源先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任袁永先生、赵欢欢先生为公司副总裁，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，其简历见附件。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2026年1月28日
附件简历：
袁永简历
袁永先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，助理工程师。2006年7月至2021年2月历任济南圣泉集团股份有限公司铸造材料销售部无锡业务部业务经理、大连业务部业务经理、大连业务部经理、东北销售部总经理、营销副总监、营销总监，2021年2月至今任济南圣泉集团股份有限公司铸造材料事业部总经理。
截至目前，袁永先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形。
赵欢欢简历
赵欢欢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士研究生学历。2010年9月至2011年5月，任凯莱英医药集团（天津）有限公司设备工程师；2011年5月至2016年5月，任北洋国家精馏技术工程发展有限公司工艺工程师；2016年5月至2022年11月，任天津美加恒升科技发展有限公司总工程师；2022年11月至2023年5月，任蔚来汽车（安徽）有限公司化工专家；2023年5月至2024年12月，任圣泉集团总工程师；2024年1月至2026年1月，任圣泉集团总裁助理。
截至目前，赵欢欢先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。
证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-003
济南圣泉集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下:
根据《济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的规定，由于本次激励计划的6名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的1.35万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销已于2025年12月4日办理完成，公司股本由846,401,998股变更为846,388,498股，注册资本相应由846,401,998元变更为846,388,498元。
鉴于以上事实，公司现对《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订情况如下：
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除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权，本次注册资本变更及《公司章程》修订事宜无需提交股东会审议。公司已根据《公司法》及《公司章程》相关规定履行通知债权人的程序，截至公告披露日公示期已届满，不存在债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况，公司将依法完成注册资本的变更和《公司章程》的修订。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2026年1月28日