证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-079
浙江天成自控股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议书面通知于2025年11月7日发出，会议于2025年11月13日下午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的4名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
董事会同意选举陈邦锐先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已取消监事会，董事会下设审计委员会行使监事会的职权，董事会同意选举杨萱女士、张新丰先生、许筱荷女士为公司第五届董事会审计委员会成员，其中杨萱女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。
公司第五届董事会审计委员会中过半数为独立董事，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第五届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》
《浙江天成自控股份有限公司审计委员会工作制度》《浙江天成自控股份有限公司提名委员会工作制度》《浙江天成自控股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》《浙江天成自控股份有限公司战略决策委员会工作制度》《浙江天成自控股份有限公司董事会秘书工作制度》《浙江天成自控股份有限公司内部审计制度》《浙江天成自控股份有限公司投资者关系管理制度》《浙江天成自控股份有限公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》《浙江天成自控股份有限公司内幕信息知情人管理制度》《浙江天成自控股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》《浙江天成自控股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见2025年11月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2025年11月14日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-078
浙江天成自控股份有限公司
关于董事离任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》进行了修订，并提交2025年11月13日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过。
根据修订后的《公司章程》，公司应当在董事会中设职工代表董事1名。因此，公司对董事会成员结构进行调整。公司已于2025年11月13日收到董事洪慧党先生的辞职报告，同时公司召开了职工代表大会，选举洪慧党先生为第五届董事会职工代表董事。具体情况如下：
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
公司董事会于2025年11月13日收到公司董事洪慧党先生的书面报告，洪慧党先生因公司内部工作调整向公司董事会申请辞去董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，洪慧党先生辞任后将继续在公司担任其他职务（工程商用车事业部总经理）。洪慧党先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年11月13日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意免去袁洪锌先生职工代表监事职务，选举洪慧党先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，洪慧党先生与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
洪慧党先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2025年11月14日
洪慧党先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年至2010年9月在浙江天成座椅有限公司工作；2010年9月至今在浙江天成自控股份有限公司工作，历任公司采购部经理、销售管理部经理、制造部经理、质量总监、监事会主席、董事、总经理，现任公司职工董事、工程商用车事业部总经理。
洪慧党先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-077
浙江天成自控股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月13日
(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事陈昀先生、杨萱女士、朱西产先生、张新丰先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理黄爱美女士、董事会秘书林武威先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案全部审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张鸣、江昱成
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司
董事会
2025年11月14日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议