澳洲非法烟草生意背后，疑似存在一套横跨多个州、连接海外的资金转移网络。现金通过烟草零售商、私人提款机和汇款渠道流转，部分资金据称最终流向迪拜。执法部门还在调查相关网络与有组织犯罪之间的联系，包括纵火、爆炸和黑社会暴力事件。

ABC披露，执法部门消息人士怀疑，犯罪团伙利用多种现金交易和地下汇款渠道，将非法烟草销售所得转移出境，以规避澳洲当局追查和扣押犯罪所得的风险。

调查涉及伊拉克犯罪头目Kazem Hamad。他此前因贩毒被澳洲驱逐出境，后来在伊拉克被判终身监禁。执法部门认为，他即使身处海外，仍可能通过相关网络从非法烟草交易中获利。Hamad据称与一个被称为“委员会”的犯罪组织有关，该组织被指与澳洲多个地区的纵火、爆炸及黑社会暴力事件存在关联。相关指称并不代表所有涉及人员均已被法院定罪。

现金转移海外，地下汇款系统增加追查难度

调查人员怀疑，一名持有澳洲保护签证的伊拉克寻求庇护者，在这套资金网络中扮演重要角色。

这名男子涉嫌从销售非法烟草的商店收取现金，再通过汇款企业将资金转移至海外。执法部门消息人士称，他曾在澳洲东海岸多个地区活动，收取装在行李袋和箱子里的现金，并将数百万澳元转入相关汇款网络。

这名男子后来在一辆租赁汽车内被查获数百万澳元，并因处理犯罪所得被起诉。他承认相关罪行，但否认自己主动参与犯罪活动，称自己以为车内资金来自合法烟草销售。法院最终对他作出社区矫正令。

调查涉及的资金转移方式之一是Hawala（哈瓦拉）系统。这种传统非正式汇款方式依靠不同地区经纪人之间的信任关系运作：汇款人将钱交给当地经纪人后，由海外合作伙伴向收款人支付相应款项，双方再通过后续结算处理资金往来。

由于不一定需要将同一笔现金实际运过国境，加上部分交易记录可能不完整，执法部门追查资金来源和最终去向时会面临困难。不过，哈瓦拉本身并不等同于犯罪，澳洲相关汇款经营者仍须遵守牌照及反洗钱规定。

私人提款机也进入调查视线

除了地下汇款，私人提款机也被怀疑遭犯罪团伙利用。这类机器由私人经营者补充现金，执法部门担心，部分经营者可能借此处理非法烟草销售所得，掩盖资金来源。

调查人员还将相关运款人与昆士兰另一个涉嫌涉足非法烟草市场的犯罪网络联系起来，其中涉及Al Dilami家族的部分成员。昆士兰警方2023年的一份报告曾提及该家族部分成员与非法烟草有关，但相关调查线索不代表所有被提及人员均已被法院认定犯罪。

烟草商遭恐吓，拒绝合作恐面临纵火威胁

非法烟草市场还与暴力恐吓问题交织在一起。

据调查，一些烟草零售商据称遭到犯罪组织威胁，被要求销售非法香烟，并每周缴纳最高2.5万澳元的所谓“税款”；如果拒绝，就可能面临纵火袭击。

执法人员担忧，即使部分犯罪头目已经被捕或入狱，只要海外组织者仍能控制资金和业务网络，仅逮捕负责收钱、运款或执行暴力行动的基层人员，未必能够切断整个犯罪链条。

烟草税与执法力度引发争议

非法烟草在澳洲的价格优势，是黑市持续吸引消费者的因素之一。据悉，一包非法香烟最低约需12澳元，而合法烟草产品价格较高，部分消费者因此转向黑市。

不过，削减烟草税能否有效遏制非法交易，仍存在争议。部分执法部门消息人士认为，降低税收可能缩小合法与非法产品之间的价格差距，削弱黑市利润。癌症委员会等公共健康机构则反对削税，担心这会增加合法烟草消费，削弱控烟政策的效果。

与此同时，跨州和跨境资金网络增加了调查难度。现金收集者、汇款经纪人、零售商和疑似组织者分布在不同地区，执法部门需要协调追查资金流向及背后的组织关系。

澳洲多州加大打击力度

昆士兰州扩大了关闭涉嫌销售非法烟草商家的执法权限，并表示合法烟草购买量有所上升。

维多利亚州也加强了检查和执法权力，相关部门数据显示，已有61家商店被关闭。维州警方和烟草牌照部门还表示，在此前四周内查获约200万支香烟、超过4万个电子烟、超过120公斤散装烟草，以及50万澳元现金。

尽管各州持续加强执法，追查海外组织者及跨境资金流向仍然面临挑战。非法烟草市场背后的问题已不只是违规销售，还涉及现金收集、地下汇款、疑似洗钱和有组织犯罪。要有效打击这类网络，除了查封零售商店，还需要进一步追踪资金流向及幕后组织者。