北京，2026年1月24日 —— 安徽省皖能股份有限公司（证券代码：000543，简称“皖能电力”）今日发布第十一届董事会第十四次会议决议公告。会议于2026年1月22日以现场结合通讯方式召开，审议通过了包括增资控股安徽省新能创业投资有限责任公司（以下简称“新能创投”）、设立核心员工跟投平台等在内的五项议案，彰显公司在战略投资与内部治理优化方面的重要布局。

关联交易引关注：拟增资控股新能创投

会议审议通过的首项议案为《关于公司增资控股安徽省新能创业投资有限责任公司的议案》。由于涉及关联交易，关联董事李明、刘亚成、卢浩、张为义、彭松回避表决，最终由非关联董事方世清及独立董事谢敬东、姚王信、孙永标以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果通过。公告未披露具体增资金额及交易细节，但此举被市场解读为公司深化能源产业链布局、拓展新能源投资领域的重要举措。

完善激励机制：核心员工跟投平台落地

为进一步绑定核心人才与公司长期发展利益，董事会全票通过《核心员工跟投平台管理办法》。该机制的建立将有助于提升团队凝聚力，推动员工与公司风险共担、利益共享，为公司在能源转型关键期提供人才保障。

强化合规与内控：多项治理议案获通过

会议同时审议通过《2025年度合规管理工作报告》，并批准修订《内部控制管理手册》，两项议案均获9票全票赞成。此举体现公司对合规经营与风险管控的重视，为持续规范运作奠定基础。

临时股东会安排：2026年第一次临时股东会将召开

为履行决策程序，董事会决定召开公司2026年第一次临时股东会，具体时间及议题将另行公告。本次董事会各项议案的最终生效需经股东会审议通过。

附：皖能电力十一届十四次董事会决议表决情况

议案名称	表决结果	关联董事回避情况
增资控股安徽省新能创业投资有限责任公司	4票赞成，0票反对，0票弃权	李明、刘亚成、卢浩、张为义、彭松回避
审议《核心员工跟投平台管理办法》	9票赞成，0票反对，0票弃权	无关联回避
审议《2025年度合规管理工作报告》	9票赞成，0票反对，0票弃权	无关联回避
修订《内部控制管理手册》	9票赞成，0票反对，0票弃权	无关联回避
召开2026年第一次临时股东会	9票赞成，0票反对，0票弃权	无关联回避

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，9名董事全部出席，其中6名以通讯方式参会，会议决议合法有效。市场将持续关注公司后续在新能源投资及激励机制落地方面的具体动作。

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