证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2026-020
纳思达股份有限公司
关于完成补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、完成补选独立董事的情况
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郑国坚先生因个人身体原因申请辞去公司独立董事及公司审计委员会、薪酬与考核委员会、环境、社会与治理（ESG）委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2026年1月29日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-006）。
经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审查后，公司于2026年2月26日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名孔祥婷女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意在股东会选举其为公司独立董事后，担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及环境、社会与治理（ESG）委员会委员，上述职务任期自股东会决议作出之日起生效至第八届董事会届满之日止。孔祥婷女士作为独立董事的津贴按照公司第八届董事会独立董事津贴标准执行。具体内容详见公司于2026年2月27日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2026-013）。
公司于2026年3月17日召开了2026年第一次临时股东会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举孔祥婷女士为公司第八届董事会独立董事，并同意其担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及环境、社会与治理（ESG）委员会委员。孔祥婷女士作为独立董事的津贴按照公司第八届董事会独立董事津贴标准执行。
本次独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
二、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月十八日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2026-019
纳思达股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%（含本数）以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、召开时间
1) 现场会议召开时间为：2026年3月17日（星期二）下午14:30。
2) 网络投票时间为：2026年3月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月17日上午9:15至9:25,9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室
4、召集人：纳思达股份有限公司董事会
5、主持人：董事长 汪东颖先生
6、股权登记日：2026年3月12日（星期四）
7、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《纳思达股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会的现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计592人，代表股份数为522,512,830股，占公司股份总数的37.1211%。截至2026年3月12日，本公司共有股东人数51,936名，其中机构股东人数2,561名，个人股东人数49,375名（不包含融资融券股东人数）。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表有表决权股份410,096,316股，占公司有表决权股份总数的29.1347%。
3、网络投票情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共计589人，代表公司股份数为112,416,514股，占公司股份总数的7.9865%。
4、中小投资者情况
除公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共591人，代表公司股份数为112,418,914股，占公司股份总数的7.9866%。
其中，出席现场会议的中小投资者共2人，代表公司股份数为2,400股，占公司股份总数的0.0002%；
网络投票的中小投资者共计589人，代表公司股份数为112,416,514股，占公司股份总数的7.9865%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
5、公司董事和高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：
审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果为：同意521,398,049股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7867%；反对777,581股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1488%；弃权337,200股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0645%。
其中，中小投资者表决结果为：同意111,304,133股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.0084%；反对777,581股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6917%；弃权337,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2999%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
2、律师姓名：吴伟涛、梁嘉怡
3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《北京市金杜（广州）律师事务所关于纳思达股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月十八日