证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-董-001
航天科技控股集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第六次会议通知于2026年2月12日以通讯方式发出，会议于2026年2月26日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长袁宁先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。
调整后，公司第八届董事会审计委员会组成人员如下：
主任委员：杨涛
委员：杨涛、胡继晔、刘烨
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司章程》规定，经总经理提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任李一凡先生、苗强先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对上述候选人进行了资格审查。
李一凡先生、苗强先生履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.第八届董事会第六次会议决议；
2.第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月二十七日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-006
航天科技控股集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：
根据《公司章程》规定，经总经理提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任李一凡先生、苗强先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
1.李一凡先生履历
2.苗强先生履历
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月二十七日
李一凡先生履历
李一凡，男，1981年6月出生，哈尔滨工程大学电力电子及电力传动专业硕士，中共党员，正高级工程师，高级管理会计师。历任航天科工海鹰集团有限公司战略与投资部部长，中国航天科工动力技术研究院资产运营部副部长兼民用产业部副部长，航天科技控股集团股份有限公司证券投资部部长。现任航天科技控股集团股份有限公司党委委员、董事会秘书。
截至目前，李一凡先生未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
苗强先生履历
苗强，男，1986年12月出生，大学本科，工学学士，中共党员。历任中航锂电（洛阳）有限公司行政秘书、中航工业集团信息技术中心（金航数码科技有限责任公司）副总裁、特级营销总监、无锡办事处主任等职务。
截至目前，苗强先生未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-007
航天科技控股集团股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事离任情况
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事魏学宝先生递交的辞职报告，魏学宝先生因工作调整，辞去公司董事及相关职务。魏学宝先生辞去公司董事相关职务后不再担任公司及控股子公司其他职务。
魏学宝先生原定任期至公司第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，魏学宝先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司法定董事人数以及公司正常经营活动。
截至本公告日，魏学宝先生持有公司股份8,100股，其配偶及其他直系家属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。已按照公司相关规定做好工作交接。辞职后，魏学宝先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
魏学宝先生担任公司董事期间履职尽责、勤勉笃行。公司董事会对魏学宝先生在担任公司董事期间，忠实履行董事职责、勤勉尽责，为公司规范运作与高质量发展发挥的重要作用，致以诚挚敬意和衷心感谢！
二、备查文件
1.魏学宝先生辞职报告。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月二十七日