证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-053
苏州易德龙科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的通知已于2025年12月21日以邮件方式发出，会议于2025年12月26日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参会，会议由董事长钱新栋先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于选举副董事长的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举副董事长的议案》。
（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
（四）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2025年12月27日
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-054
苏州易德龙科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将事项公告如下：
一、关于修订《公司章程》事项
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规、规范性文件的要求，公司拟对《苏州易德龙科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）予以修订；其次，为进一步优化和完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司拟增设副董事长职务，并对公司章程中的有关条款予以修订。
修订后的公司章程已于2025年12月27日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。现将公司章程具体修订内容公告如下：
二、《公司章程》修订条款对照表
■■
注：除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
三、相关授权、审议情况
2025年12月26日，公司召开第四届董事会第九次会议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意前述修订《公司章程》的事项，该事项尚需提交公司股东会审议批准。
公司将根据上述情况及时向工商行政管理局办理工商备案及其他相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2025年12月27日
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-055
苏州易德龙科技股份有限公司
关于公司总经理离任
暨选举副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理顾华林先生的书面报告。顾华林先生因职务调整，向董事会辞去总经理职务，辞任后拟任公司副董事长，任期自公司股东会审议通过章程关于增设副董事长岗位及相关内容之日起至第四届董事会届满之日止。
一、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，顾华林先生离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响；截至公告日，公司第四届董事会第九次会议已审议通过选举副董事长的议案，顾华林先生已按照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作。
公司首次公开发行时，担任公司董事、高级管理人员的顾华林承诺：在担任公司董事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，且在离职后的半年内，不转让所持的公司股份。顾华林先生辞任公司总经理后，仍任公司董事并拟任副董事长，将继续履行前述公开承诺。
二、选举公司副董事长
经公司董事长提名，公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，于2025年12月26日召开公司第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举顾华林先生为公司副董事长（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过章程关于增设副董事长岗位及相关内容之日起至第四届董事会届满之日止。
公司董事会认为：顾华林先生的个人履历、工作经历、专业能力和职业素养符合公司副董事长的职责要求，未发现其有违反《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，任职资格合法。公司关于副董事长选举的有关提名、选举程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。全体董事同意选举顾华林先生为公司副董事长。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2025年12月27日
顾华林先生简历
顾华林，男，1968年11月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。1991年7月至1995年5月任苏州有线电一厂工程师、西南地区经理；1995年5月至1998年1月任上海通林通信系统有限公司副总经理；1998年1月至2004年2月任上海琴海信息技术有限公司总经理；2005年1月至2006年3月任上海神舟科技有限公司副总经理；2006年3月至2007年9月任苏州星辰神舟电力技术有限公司总经理；2007年10月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司采购经理、副总经理、总经理；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事、总经理，兼任易路宝国际有限公司VP、苏州狮子星软件技术有限公司监事、苏州易康宝电子有限公司总经理、武汉易德龙技术有限公司董事、苏州易格宝检测技术有限公司总经理。
截至目前，顾华林先生持有公司股份47,800股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-056
苏州易德龙科技股份有限公司
关于聘任公司总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名，公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，于2025年12月26日召开公司第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任韩佳源先生为公司总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司董事会认为：韩佳源先生的个人履历、工作经历、专业能力和职业素养符合公司总裁的职责要求，未发现其有违反《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，任职资格合法。公司关于总裁聘任的有关提名、聘任程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。全体董事同意聘任韩佳源先生为公司总裁。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2025年12月27日
韩佳源先生简历
韩佳源，男，1994年5月生，中国香港居民，香港大学计算及数据分析、量化金融双主修，牛津大学数学和计算金融硕士，2018年7月至2020年11月任职于高盛国际（英国）金融科技部门；2021年1月至2022年5月任菜鸟网络高级算法工程师岗位；2022年5月加入公司，历任业务创新总监、海外业务CEO。
截至目前，韩佳源先生持有公司股份60,000股，与本公司控股股东，实际控制人、董事长钱新栋先生系翁婿关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司总裁的情形，不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司查询，不属于失信被执行人，具备总裁的任职资格。
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-057
苏州易德龙科技股份有限公司
关于公司副总经理辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，江卫东先生离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响；截至公告日，江卫东先生已按照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2025年12月27日
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-058
苏州易德龙科技股份有限公司关于召开
2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月12日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月12日 10点00分
召开地点：苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月12日
至2026年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经经过公司第四届董事会第九次会议审议通过，相关内容于2025年12月27日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。
投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1. 登记时间：2026年1月9日（9:00-12:00；13:00-17:00）；
2. 登记地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室；
3. 个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章），股东账户卡，出席人身份证办理登记手续；
4. 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。
六、其他事项
1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。
2. 联系人：宋进
电话：0512-65461690，传真：0512-65469386
3. 与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2025年12月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州易德龙科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。