证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-005
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年2月9日以现场和通讯方式召开，会议通知于2026年2月3日以书面方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长朱希龙先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过：《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-006）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
二、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2026年2月9日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-006
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任贾一凡女士担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
贾一凡女士具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验。其任职资格和任职条件符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。贾一凡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。公司董事长朱希龙先生不再代行董事会秘书职责。
贾一凡女士的联系方式如下：
办公电话：0532-55678918
传真：0532-55678900
电子邮箱：sportsoul@sportsoul.com
通讯地址：山东省青岛市城阳区荣海二路3号
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2026年2月9日
贾一凡简历
贾一凡，女，1988年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，电子与通信工程硕士、会计学硕士，中共党员。2014年7月至2025年12月历任中国农业银行青岛市分行国际业务部、公司业务部；山东铁发股权投资管理有限公司投资二部负责人，负责或参与多家企业的A股首发上市、再融资、并购重组等资本运作项目，深耕项目全流程管理，具备投资运作及法律合规实务经验，拥有较为丰富的资本市场实践与管理能力。2026年1月加入本公司，现任公司董事会秘书。
贾一凡女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。截至公告披露日，贾一凡女士未持有公司股票。
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-007
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份
过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）于2026年2月9日收到持股5%以上股东J.LU INVESTMENTS LLC（以下简称“J.LU”）的通知，J.LU通过协议转让方式向浙江启厚资产管理有限公司（代表“启厚汇理3号证券私募投资基金”）（以下简称“启厚资产”）转让其持有的公司部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续。现将具体情况公告如下：
一、本次协议转让的基本情况
2025年10月21日，公司持股5%以上股东J.LU与启厚资产签署了《股票转让合同》，J.LU拟通过协议转让的方式向启厚资产转让其持有的公司部分无限售流通股13,800,000股（以下简称“本次协议转让”），占公司总股本的5.66%，占公司剔除回购账户股份后总股本的5.69%，转让价格为13.95元/股，转让价款合计人民币192,510,000元。具体内容详见公司于2025年10月23日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（2025-049）。
二、本次协议转让的进展情况
公司于2026年2月9日收到J.LU提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让事项办理完成过户登记手续，过户日期为2026年2月6日，过户股份数量13,800,000股，股份性质为无限售流通股。截至本公告披露日，本次协议转让办理情况与前期披露情况、协议约定安排一致。
本次协议转让前后，转让双方持股情况变化如下：
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三、其他相关说明
（一）本次协议转让事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在因本次协议转让而违反履行承诺的情形。
（二）本次协议转让完成后，转让方和受让方的股份变动将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。启厚资产承诺自本次协议转让受让三柏硕股份完成过户登记之日起12个月内，不以任何方式减持通过本次协议转让受让的股份。
（三）本次协议转让完成后，不会导致公司的控股股东、实际控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2026年2月9日