【财经网讯】西藏高争民爆股份有限公司（证券代码：002827，证券简称：高争民爆）于2026年1月26日发布第四届董事会第十五次会议决议公告，宣布对公司18项治理制度进行修订和制定，以进一步规范公司运作，促进持续健康稳定发展。
公告显示，公司第四届董事会第十五次会议于2026年1月26日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长余文荣先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。
会议重点审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，对16项现有制度进行修订，并新制定2项制度。
主要修订及制定的公司治理制度包括两大类：
第一类为公司内部治理及信息披露相关制度，具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 备注 | 董事会表决情况 |
|---|---|---|---|
| 1.01 | 董事会授权管理办法 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
| 1.02 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
| 1.03 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
| 1.04 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
| 1.05 | 战略委员会工作细则 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
| 1.06 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
| 1.07 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
| 1.08 | 信息披露管理办法 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
| 1.09 | 子公司董事会及委派董事评价办法 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
| 1.10 | 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 制定 | 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
| 1.11 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
| 1.12 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
| 1.13 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
| 1.14 | 固定资产管理办法(暂行) | 制定 | 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
第二类为公司会议及交易管理相关核心制度，具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 备注 | 董事会表决情况 |
|---|---|---|---|
| 2.01 | 股东会议事规则 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
| 2.02 | 董事会议事规则 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
| 2.03 | 关联交易管理制度 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
| 2.04 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
上述制度中，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》和《累积投票制实施细则》的修订议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
此外，会议还审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司将于2026年2月11日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，审议相关议案。
高争民爆表示，本次修订和制定公司治理制度，旨在进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，保障公司经营管理的制度化、规范化和科学化，维护公司及全体股东的合法权益。相关制度的具体内容将刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
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