证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2025-052

900942 黄山B股

黄山旅游发展股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月26日

(二)股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章德辉先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事孙峻先生、胡彩宝女士，独立董事章锦河先生、姚国荣先生因工作冲突未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事张颖先生因工作冲突未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年前三季度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3.00、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

3.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于增补公司第九届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

1、A股股东分红分段情况

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2、B股股东分红分段情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案2、3.01、3.02为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案3.00的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、阮翰林

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025年12月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议