澳洲国民银行（NAB）一名高级企业银行经理因涉嫌参与一个复杂的1.5亿澳元诈骗与洗钱集团而被控多项金融罪行。

36岁的蒂莫修斯·“唐尼”·孙卡（Timotius “Donny” Sungkar）于周四清晨在悉尼西区博尼里格（Bonnyrigg）被警方突袭逮捕。

根据LinkedIn资料，孙卡已在NAB任职13年，最近担任高级企业银行经理。他现被控19项罪名，包括9项以欺骗手段不诚实获取财务利益罪、参与犯罪集团、鲁莽处理犯罪所得，以及持有合成代谢类固醇罪。

警方在搜查中查获约价值6万澳元的奢侈珠宝与名表。孙卡被拒绝保释，将于周五在费尔菲尔德地方法院出庭。警方指控他滥用银行职务，协助犯罪集团申请约1,000万澳元的商业贷款。

这次逮捕属于对所谓“顶层公寓集团”（Penthouse Syndicate）的更广泛调查的一部分。

早在2024年1月，欺诈调查组便在“迈德尔顿特别行动队”（Strike Force Myddleton）的主导下展开调查，追查一个以悉尼汽车融资公司为目标的犯罪集团。

新南威尔士州警方表示：“调查最初发现该集团涉嫌使用被盗个人资料，通过多家金融机构申请贷款购买不存在的豪车，即所谓的‘幽灵车’。”

“后续调查揭露，这一犯罪网络的活动远超汽车融资诈骗，还涉及多家金融机构的大规模个人、商业及住房贷款诈骗。”

据《悉尼晨锋报》报道，警方正在调查该集团是否也渗透了其他主要银行。

目前已有15人因“迈德尔顿特别行动队”调查被起诉，他们的案件仍在审理中；新州犯罪委员会已冻结了价值6,000万澳元的资产。

NAB集团调查执行长克里斯·希恩（Chris Sheehan）表示，银行“已迅速采取行动展开调查，并终止了该员工的雇佣关系”。

他补充说：“NAB一直与新州警方密切合作，积极协助调查并努力追回因犯罪活动造成的任何损失。”

他强调，此事件“没有对客户造成任何影响，也没有客户遭受财务损失”。

在周四公布的NAB全年财报中，首席财务官肖恩·杜利（Shaun Dooley）指出，金融犯罪是本年度运营成本上升的主要原因之一。

他说：“预计明年生产效率将提高，过去几年持续的金融犯罪压力也将有所缓解。”