北京，2026年1月19日 —— 常州三协电机股份有限公司（证券代码：920100，证券简称：三协电机）今日发布第三届董事会第二十一次会议决议公告，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。根据公告，公司将在符合监管要求的前提下，以自有资金预先支付募投项目人员薪酬，并在后续以募集资金进行等额置换。
会议召开及审议概况
三协电机第三届董事会第二十一次会议于2026年1月19日在公司6楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席及授权出席董事6人，其中董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。会议由董事长盛祎先生主持，高级管理人员列席，会议召集及表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规规定，决议合法有效。
核心议案：募集资金置换机制落地
根据公告，为保障募投项目顺利推进，公司计划在募投项目实施过程中，对人员薪酬等确需以自有资金预先支付的费用，在支付后六个月内以募集资金进行等额置换。具体操作方式为从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，置换资金将视同募投项目使用资金。
该议案已获董事会全票通过（同意6票，反对0票，弃权0票），无需提交股东大会审议。此前，公司第三届董事会审计委员会第十次会议已审议通过该议案，东北证券作为保荐机构亦出具了核查意见，确认该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定。
监管合规与财务灵活性平衡
公告指出，本次操作主要基于银行结算账户管理等实际情况，旨在平衡募投项目推进效率与募集资金使用规范。根据监管要求，上市公司募投项目原则上应以募集资金直接支付，但在支付人员薪酬、境外设备采购等场景中，若直接支付存在困难，可在自筹资金支付后六个月内完成置换。三协电机此举既符合监管框架，也为项目实施提供了财务操作灵活性。
投资者可查阅公司同日披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-004）获取详细信息。
备查文件
1. 《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
2. 《常州三协电机股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》
3. 《东北证券股份有限公司关于常州三协电机股份有限公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查意见》
（完）
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