广东三和管桩股份有限公司（证券代码：003037，简称“三和管桩”）于2026年2月28日发布第四届董事会第十三次会议决议公告，会议审议通过两项重要议案，包括使用不超过6亿元闲置自有资金进行委托理财，以及制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，以优化资金管理效率并规范投资者关系管理。
6亿元闲置资金理财计划获通过
会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属全资、控股子公司使用合计不超过6亿元人民币或等值外币的闲置自有资金开展委托理财。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用，任一时点投资金额（含收益再投资）不超过上述上限。公司董事会授权董事长或其指定代理人在额度范围内行使决策权并签署相关文件。
据公告，此举旨在提高闲置资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，通过低风险理财实现资金增值。具体理财品种及实施情况将以公司后续披露的进展公告为准。
规范互动易平台信息管理
为进一步规范投资者互动信息披露行为，会议同步审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》。该制度将对公司在互动易平台的信息发布、问题回复流程及内部审核机制作出明确规定，旨在保障信息披露的真实、准确、完整，提升投资者关系管理水平。
会议召开情况
本次董事会于2026年2月28日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长韦泽林主持，高级管理人员列席。会议召集及表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规要求，两项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权获全票通过。
| 审议议案 | 表决结果 | 核心内容摘要 |
|---|---|---|
| 使用部分闲置自有资金进行委托理财 | 9票同意，0票反对 | 额度不超过6亿元人民币或等值外币，12个月内循环使用，授权董事长决策 |
| 制定互动易平台信息发布审核制度 | 9票同意，0票反对 | 规范互动易平台信息发布及回复流程，强化内部审核机制 |
三和管桩表示，上述决策有助于提升公司资金管理能力及投资者关系质量，相关制度及理财计划的实施不会影响公司正常生产经营。投资者可通过公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网查阅议案具体内容。
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