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上工申贝（集团）股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞职情况

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事黄颖健女士的书面辞职报告。黄颖健女士因工作安排，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞职报告生效后，黄颖健女士将不再担任公司任何职务。具体情况如下：

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务（如适用）是否存在未履行完毕的公开承诺黄颖健董事/董事会审计委员会委员股东大会选举新任董事、董事会选举新任审计委员会委员后2026年6月20日工作安排否不适用否

二、对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，黄颖健女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会低于法定人数。黄颖健女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事、董事会选举新任审计委员会委员填补其空缺后生效。在此之前，黄颖健女士将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，履行董事及审计委员会委员职责。公司董事会将按照法定程序尽快开展相关补选工作。

截至本公告披露日，黄颖健女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。黄颖健女士的离任不会对公司的正常工作及生产经营带来负面影响。

黄颖健女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对黄颖健女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日

责任编辑：小浪快报