证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-071

债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1

债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2

债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3

债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4

债券代码：243624 债券简称：25沪建Y1

上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第十六次会议于2025年12月26日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事、总裁叶卫东先生（临时召集人）召集。会议通知于12月19日发出。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《上海建工董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，2票回避（关联董事叶卫东、殷红霞回避表决）。

（二）会议审议通过了《上海建工其他领导人员业绩考核与薪酬分配方案》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，1票回避（关联董事殷红霞回避表决）。

（三）会议审议通过了《上海建工关于2025年工资决定机制改革的实施方案》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（四）会议审议通过了《上海建工关于部分高级管理人员薪酬考核方案的议案》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2025年12月27日