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新增条款导致后续各章节或条款序号发生变化的，也相应进行调整。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2025年12月5日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-068
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊接集团股份有限公司
关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次涉及延期的募投项目名称：精密数控激光切割装备扩产项目
● 募投项目延期情况：在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“精密数控激光切割装备扩产项目”达到预定可使用状态日期从2025年12月31日延期至2026年12月31日。
● 上述事项已经上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沪工”）第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会审议通过。根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，本次部分募投项目延期事项无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司向社会公开发行人民币400,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计400万张，期限6年。募集资金总额为人民币40,000.00万元，实际募集资金人民币400,000,000.00元，扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币395,471,698.11元。该款项已于2020年7月24日由中信建投证券股份有限公司汇入本公司银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金目前的存放和在账情况
公司募集资金均存放于募集资金专项账户，并已与保荐人、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。截至2025年9月30日，募集资金的存储情况列示如下：
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注：2025年8月27日，因募集资金现金管理的需要，公司在中国光大银行上海青浦支行开立了募集资金现金管理专用结算账户。
本次拟延期实施的募集资金投资项目为“精密数控激光切割装备扩产项目”（以下简称“本项目”），用于投资该项目的募集资金存放于上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行募集资金专用账户。该项目截至2025年9月30日的投入情况如下表：
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三、本次部分募投项目延期的情况及原因
（一）部分募投项目前期延期的情况
精密数控激光切割装备扩产项目系公司在太仓投资项目的二期，因太仓投资项目一期工程消防验收整改工作滞后，致使项目推进延迟，且因宏观经济环境存在一定的不确定性，为保证募集资金的使用效率，降低募集资金投入风险，维护公司全体投资者的利益，项目的投资进度放缓。根据公司2022年12月30日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，公司将使用公开发行可转换债券的募集资金投资项目“精密数控激光切割装备扩产项目”的预定可使用状态时间延期至2024年12月31日。为了保证募投项目的建设成果可以更好地满足公司发展要求，公司秉持审慎态度，通过深入的调研，结合市场需求、最新技术方向及客户反馈意见，对工艺路线、产线布局进行重新论证、调整，进一步优化场地配置和方案设计，以适应公司产品发展的新趋势。由于该项目达到预计可使用状态需完成方案设计、施工图审查、工程规划许可、施工许可、土建及安装、竣工验收、消防验收、设备购置、设备安装调试、人员招聘及培训等一系列工作，公司结合募投项目当前募集资金实际使用情况、未来募集资金投入规划，于2024年4月25日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，将该项目达到预计可使用状态日期继续延期至2025年12月31日。
（二）本次部分募投项目延期的情况
结合本项目的实际进展情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将本项目达到预计可使用状态的时间由2025年12月31日延期至2026年12月31日。
（三）本次部分募投项目延期的原因
本项目的募集资金系用于该项目的土建和安装工程，受外部宏观环境变化等方面因素的影响，公司控制投资节奏并对工艺路线、产线布局进行重新论证、调整，进一步优化场地配置和方案设计，以适应公司产品发展的新趋势。由于该项目在规划、方案设计、项目申报及流程审批等关键环节均需多方参与，各方履行内部流程的耗时不一，对整体项目建设进度造成一定影响。经公司综合考量，为保障募投项目建设质量与预期效果，更好地维护全体股东的权益，拟决定对本项目达到预定可使用状态的时间调整至2026年12月31日。
（四）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
（五）预计完成的时间及分期投资计划
为确保募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股东的合法权益，并保障募集资金的安全与高效使用，公司在深入考量募集资金的实际使用状况及募投项目的当前实施进展后，经审慎研究，拟将本项目达到预定可使用状态的日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。尚未投入的募集资金将主要用于土建及安装工程，并根据实际实施进度分阶段投入。截至目前，该项目已取得《投资项目备案证》《项目环境影响报告标的批复》《审图合格证》《建设工程规划许可证》，并缴纳基础设施配套费等相关建设费用。该项目目前已进入招标阶段。
四、为保障募集资金投资项目延期后能按期完成拟采取措施
截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司拟采取如下措施以保障募集资金合规高效使用，促使募投项目尽快达到预定可使用状态：
（一）密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部审计和外部监督，确保募集资金使用的合法性和有效性，保证募投项目按照进度实施和投入使用；
（二）指派专人负责募投项目的跟踪和协调工作，在保证项目建设工程质量的前提下，全面推进募集资金项目建设，严格监督募投项目的项目进展；
（三）建立内部跟踪和反馈机制，定期汇报募投项目情况，对于募投项目可能存在的异常情况第一时间进行汇报并进行解决。
五、本次部分募投项目延期对公司的影响
公司本次调整募投项目实施进度是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率、有利于公司长期稳定发展，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将严格遵守按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《公司章程》等相关要求，科学、合理决策，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年12月3日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意将“精密数控激光切割装备扩产项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。本次延期事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。
（二）监事会审议情况
2025年12月3日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意将“精密数控激光切割装备扩产项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。监事会认为：本次募投项目延期未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变募投项目建设的背景、募集资金投资总额、实施主体，不会对募投项目产生实质影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序。
（三）保荐人核查意见
上海沪工本次对部分募投项目延期事项是公司根据外部宏观环境变化情况，为保障募投项目建设质量与预期效果而做出的审慎调整。上述事项已经董事会、监事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规要求，履行了必要的法律程序，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐人对上海沪工本次部分募投项目延期事项无异议。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2025年12月5日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-070
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊接集团股份有限公司
关于召开“沪工转债”2025年第一次债券持有人
会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《上海沪工焊接集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议做出的决议，须经出席会议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。
● 根据《持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年12月22日召开2025年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2025年12月22日（星期一）上午9:30
（三）会议地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记名方式表决
（五）债权登记日：2025年12月15日
（六）出席对象：
1、截至2025年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“沪工转债”（转债代码：113593）的债券持有人。上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
3、董事会认为有必要出席的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月5日在上海证券交易所网站上披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》和《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025年12月16日（星期二）上午9:00-11:00，下午13:00-16:00
（二）登记地点：上海市青浦区外青松公路7177号
（三）登记办法：
1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（格式参见附件一：授权委托书）、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件；
4、债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达方式登记。本次会议不接受电话登记。未办理出席登记的，不能行使表决权。
四、表决程序和效力
（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场或通讯方式进行表决（表决票样式参见附件二）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应在表决截止时间内，将表决票、授权委托书及其他相关材料通过邮寄或邮件方式送达至公司董事会办公室。如债券持有人采取邮件方式表决的，需同时将相关文件原件通过邮寄递交至公司董事会办公室留档。未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
（三）每一张“沪工转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
（四）债券持有人会议做出的决议，须经出席会议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
（五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
（六）债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。
（七）债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
（一）出席会议的债券持有人（或代理人）务必办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
（二）请出席本次现场会议的债券持有人或代理人携带参会登记资料原件于会议开始前半小时内到达会议地点现场办理签到及参会资格审查。
（三）本次现场会议预期会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
（四）联系方式：
1、联系人：黄晶晶
2、联系地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室
3、联系电话：021-59715700
4、邮箱： hggf@hugong.com
5、邮编：201700
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2025年12月5日
附件一：“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议授权委托书
上海沪工焊接集团股份有限公司
“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议
授权委托书
上海沪工焊接集团股份有限公司：
兹授权 先生/女士（身份证号： ），代表本人（或本单位）出席2025年12月22日召开的贵公司“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托人持有面值为人民币100元的债券张数：
委托人证券账户卡号码：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议表决票
上海沪工焊接集团股份有限公司
“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议
表决票
债券持有人姓名/名称：
债券持有人代理人姓名：
债券持有人证券账户号：
代表债券数（张）：
■
债券持有人或代理人签字：
表决日期：2025年12月22日
说明：1、本次债券持有人会议采取记名表决方式；
2、请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见；
3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-064
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊接集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户35家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。