■

18、上海浦东软件园汇智科技有限公司

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19、深圳市中电物业管理有限公司

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20、中国电子系统技术有限公司

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21、中电云计算技术有限公司

■

22、珠海南方软件园发展有限公司

■

23、中电会展与信息传播有限公司

■

24、中国电子财务有限责任公司

■

（四）本公司实际控制人中国电子之联营企业

电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司

■

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的关联交易的定价政策依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，所发生的关联交易均按照合同、协议执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的关联交易有利于共享资源，优化公司资产配置，在配合公司主业发展的同时进一步提高公司的运行效率及效益，符合公司战略需要，有利于公司业务的持续发展。

公司的主营业务收入、利润来源不完全依赖该类关联交易，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响，不会对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第二次独立董事专门会议纪要；

2、公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2026-005

上海贝岭股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知和会议文件于2026年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人（董事闫世锋先生以通讯方式参加会议）。公司董事长杨琨先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

（一）《2025年年度报告全文及摘要》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《2025年度董事会工作报告（含独立董事2025年度述职报告）》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）《董事会审计与风险控制委员会2025年度履职情况报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）《2025年经营总结及2026年经营计划》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）《2025年度利润分配的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》

关联董事杨琨先生、闫世锋先生、王辉先生、黄朝祯先生、吴文思女士、林松先生回避表决。

同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）《关于审核中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）《关于申请2026年度银行综合授信的议案》

2026年度公司（含子公司）向金融机构申请总计人民币15亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、开立信用证、开立银行承兑汇票、开立保函等业务以及满足公司潜在的资金需求，上述授信额度的有效期不超过一年。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）《关于续聘会计师事务所的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）《关于2025年计提各项资产减值准备的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）《关于2025年度公司经营业绩考核结果及2026年度经营管理目标责任书的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）《2025年度内部控制评价报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）《2025年度可持续发展报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）《关于高级管理人员2025年度薪酬发放和2026年度薪酬建议的议案》

关联董事闫世锋先生回避表决。

同意8票，反对0票，弃权0票。

（十五）《关于审核〈2025年度风险管理与内控体系工作报告〉的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）《2026年度企业重大重要风险清单》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）《关于审议〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

全体董事回避表决。

（十九）《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事闫世锋先生回避表决。

同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十）《关于召开2025年年度股东会的通知》

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司召开了第十届董事会第二次独立董事专门会议，对议案（六）进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司召开了第十届董事会审计与风险控制委员会第一次会议，对议案（一）、（三）、（五）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十二）、（十五）、（十六）进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司召开了第十届董事会提名与薪酬委员会第一次会议，对议案（十一）、（十四）、（十七）、（十九）进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），对议案（十八）全体回避表决，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司召开了第十届董事会战略、投资与ESG管理委员会第一次会议，对议案（十三）进行了审议（5票同意，0票反对，0票弃权），并同意将上述议案提交公司董事会审议。

议案（二）、（五）、（九）、（十七）、（十八）尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2026-008

上海贝岭股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。

（5）首席合伙人：石文先

（6）截至2025年末中审众环合伙人237人，注册会计师1,306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人。

（7）2024年度中审众环收入总额为217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元。

（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，共计收费总额35,961.69万元，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，上海贝岭股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）同行业上市公司审计客户数量为152家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，纪律处分4次，最近3年因执业行为受到监督管理措施10次。

（2）从业人员在中审众环最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，41名从业人员受到行政处罚11人次、自律监管措施0人次、纪律处分12人次、行政管理措施40人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：时双雁女士，2014年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杜娟女士，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2014年开始在中审众环执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核人为陈俊先生，2002年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2013年开始在中审众环执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告超过10家。中国注册会计师（CPA），中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作多年，现为北京质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人时双雁女士、签字注册会计师杜娟女士及项目质量控制复核人陈俊先生最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人时双雁女士、签字注册会计师杜娟女士及项目质量控制复核人陈俊先生不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

经协商确定的2026年度财务报告审计费用为95万元，内部控制审计费用为15万元，审计费用总额为110万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，本期较上一期（2025年度）未增长。

（三）上海证券交易所认定应当予以披露的其他信息

无。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、2026年3月27日，公司召开第十届董事会审计与风险控制委员会第一次会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将相关议案提交公司董事会审议。

2、2026年3月27日，公司召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第十届董事会审计与风险控制委员会第一次会议纪要；

2、公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2026-012

上海贝岭股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月23日 13点30分

召开地点：上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月23日

至2026年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，详见2026年3月31日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：杨琨 闫世锋

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

凡符合上述资格的股东，请法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东会召开15分钟前在会议现场完成登记。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

■

会议登记二维码

六、其他事项

1、联系方式：

电话：021-24261157 传真：021-64854424

联系人：李刚 徐明霞

2、会议地点附近交通：

上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室

地铁9号线桂林路站、12号线虹漕路站出站步行可达；附近公交车有89路，93路，131路、809路、上嘉线等。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2026年3月31日

授权委托书

上海贝岭股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2026-009

上海贝岭股份有限公司

关于2025年计提各项资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日第十届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年计提各项资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司财务制度的规定，董事会决定对公司及子公司对已有迹象表明发生减值的资产应进行减值测试，并计提资产减值准备。

2025年计提资产减值准备对信用减值损失、资产减值损失科目的影响见下表

（单位：万元）

■

其中：

1、应收票据坏账损失根据预期信用损失比例计提。

2、应收账款坏账损失主要系子公司对销售的设备尾款计提的信用损失。鉴于设备验收周期长，根据公司信用损失计提规则计提坏账准备。

3、其他应收款坏账损失根据预期信用损失比例计提。

4、存货跌价损失本期计提4,072.45万元，同比增加70.9%，主要系存货规模扩大，两年以上库存金额显著增加所致。

5、合同资产减值损失增加，主要系销售保证金增加对应计提的减值准备。

一、计提减值准备的具体说明：

公司本次五项资产减值准备计提中，存货跌价损失为主要事项。公司存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法如下：

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，产成品按类别计提。2025年度公司计提存货跌价准备4,072.45万元。

二、本次计提对公司的影响

上述五项减值计提合计减少2025年利润总额4,379.97万元。

三、履行的审批程序

2026年3月27日，公司第十届董事会审计与风险控制委员会第一次会议，对《关于2025年计提各项资产减值准备的议案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年3月27日，公司第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年计提各项资产减值准备的议案》。此次计提减值准备属于董事会审议范围内，无需提交股东会审议。

四、备查文件

1、公司第十届董事会审计与风险控制委员会第一次会议纪要；

2、公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2026年3月31日