证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2026-005
中国西电电气股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月21日收到董事马玎先生、沈志翔先生，副总经理余明星先生的书面辞职报告。因工作原因，马玎先生申请辞去董事职务，沈志翔先生申请辞去董事、董事会审计委员会委员职务，余明星先生申请辞去副总经理职务。辞去以上职务后，马玎先生、沈志翔先生不再担任公司及控股子公司任何职务，余明星先生仍担任公司所属全资子公司西安西电国际工程有限责任公司董事长职务。
一、董事、高级管理人员提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
马玎先生、沈志翔先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，但沈志翔先生辞去董事会审计委员会委员职务将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数。因此，在公司补选出新的董事会审计委员会委员前，沈志翔先生将继续履行公司董事及董事会审计委员会委员的职责。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，马玎先生和余明星先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，沈志翔先生的辞职报告将在公司补选出新的董事会审计委员会委员后方可生效。本次人员离任不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司后续将按照法定程序完成相关补选工作。
截至本公告披露日，马玎先生、沈志翔先生、余明星先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。马玎先生、余明星先生已按照公司有关规定做好离任交接工作。沈志翔先生将在补选出新的董事会审计委员会委员后按照公司有关规定做好离任交接工作。
马玎先生、沈志翔先生、余明星先生在担任公司相关职务期间，勤勉尽责、认真履职，公司董事会对各位在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2026年1月22日
证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2026-004
中国西电电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年1月19日、1月20日和1月21日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。公司目前生产经营活动均正常，日常经营情况未发生重大变化。根据中证指数有限公司发布的数据，截至2026年1月21日收盘，公司滚动市盈率为68.18，市净率为3.63，换手率为12.80%，公司所属中证行业分类“电网设备”滚动市盈率为35.80，市净率为3.85，公司滚动市盈率偏离同期行业数据。鉴于近期公司股价波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
● 经公司自查并向控股股东书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
● 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2026年1月19日、1月20日和1月21日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。根据中证指数有限公司发布的数据，截至2026年1月21日收盘，公司滚动市盈率为68.18，市净率为3.63，换手率为12.80%，公司所属中证行业分类“电网设备”滚动市盈率为35.80，市净率为3.85，公司滚动市盈率偏离同期行业数据。鉴于近期公司股价波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常。市场环境、行业政策没有发生重大变化，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东函证核实，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻和热点概念的事项。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于2026年1月19日、1月20日和1月21日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2026年1月22日