证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-02
中顺洁柔纸业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年1月9日以现场结合通讯方式召开，并于2026年1月8日以邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上做出相关说明。本次会议应到董事8名，实到8名，其中，独立董事何国铨先生、葛光锐女士、徐井宏先生以通讯方式出席，全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由副董事长邓冠彪先生主持。
二、董事会会议表决情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审核，补选杨裕钊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-03）。
该议案需提交公司股东会审议。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2026年度第一次临时股东会的议案》。
公司定于2026年1月28日（星期三）14:30召开2026年度第一次临时股东会。
内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年度第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-04）。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十五次会议决议；
（二）董事会提名委员会2026年第一次会议纪要。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2026年1月9日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-03
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于董事长辞职暨补选第六届董事会
非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事长辞职的情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长刘鹏先生的书面辞职报告。因个人职业发展规划，刘鹏先生申请辞去公司董事、董事长、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员以及法定代表人职务，辞职后，仍在公司担任其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，刘鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自公司收到辞职报告之日起生效。公司董事会对刘鹏先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，刘鹏先生持有公司股份511,300股，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项，其所持股份将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的要求。
为保证董事会的正常运作，根据《公司章程》的相关规定，公司半数以上董事共同推举副董事长邓冠彪先生代为履行公司董事长的职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。
二、补选非独立董事的情况
为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选杨裕钊先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
杨裕钊先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、《辞职报告》；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议；
3、董事会提名委员会2026年第一次会议纪要。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2026年1月9日
杨裕钊，男，1962年出生，中国国籍。追随公司创始人邓颖忠先生多年，历任公司销售部经理、唐山分公司总经理、湖北中顺总经理、中顺洁柔董事长助理，2015年-2017年任公司董事，2009年起至今担任公司董事长助理。
截至本公告披露日，杨裕钊先生持有公司股份79,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨裕钊先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。经查询，杨裕钊先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件。
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-04
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于召开2026年度第一次临时
股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月20日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月20日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中山市西区彩虹大道136号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、以上议案属于涉及影响中小股东利益的重大事项，公司将对中小股东的表决进行单独计票，并及时公开披露。
3、上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2026年1月22日（9:30-11:30，14:00-17:00）。
3、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室）。
4、邮寄地址：广东省中山市西区彩虹大道136号董事会办公室，邮政编码：528401，信件上请注明“股东会”字样。工作邮箱：dsh@zsjr.com
5、其他事项
（1）联系方式
联系电话：0760-87885678
传真号码：0760-87885669
工作邮箱：dsh@zsjr.com
联系人：张夏
（2）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2026年1月9日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362511”，投票简称为“中顺投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年1月28日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月28日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
中顺洁柔纸业股份有限公司
2026年度第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中顺洁柔纸业股份有限公司于2026年1月28日召开的2026年度第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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填表说明：对累积投票议案请填写相应票数；对非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
受托人名称：
受托人身份证号码：
签发日期：
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章。