1月9日金融一线消息，中国人民银行金华市分行行政处罚决定信息公示表显示，交通银行股份有限公司金华分行违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务，被警告，没收违法所得97.5元，罚款104.25万元。
黄某（交通银行股份有限公司金华婺州支行）对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，被罚款1万元。
陈某（交通银行股份有限公司金华分行个人金融业务部）对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1万元。
| 序号 |
当事人名称 |
行政处罚 决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚 内容 |
作出行政处罚决定机关名称 |
作出行政处罚 决定日期 |
公示期限 （自公示之日起计算） |
备注 |
| 1 |
交通银行股份有限公司金华分行 |
金银罚决字〔2025〕26号 |
1．违反金融统计相关规定； 2．违反账户管理规定； 3．违反反假货币业务管理规定； 4．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 5．未按规定履行客户身份识别义务。 |
警告，没收违法所得97.5元，罚款104.25万元 |
中国人民银行金华市分行 |
2025年12月30日 |
五年 |
|
| 2 |
黄某（交通银行股份有限公司金华婺州支行） |
金银罚决字〔2025〕24号 |
对交通银行股份有限公司金华分行以下违法行为负有责任： 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 |
罚款1万元 |
中国人民银行金华市分行 |
2025年12月30日 |
五年 |
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| 3 |
陈某（交通银行股份有限公司金华分行个人金融业务部） |
金银罚决字〔2025〕25号 |
对交通银行股份有限公司金华分行以下违法行为负有责任： 未按规定履行客户身份识别义务。 |
罚款1万元 |
中国人民银行金华市分行 |
2025年12月30日 |
五年 |
责任编辑：曹睿潼